ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


НУРГАЛИЕВ: РЯД БАНКОВ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА ПРЕДМЕТ НЕЗАКОННОГО ОБНАЛИЧИВАНИЯ СРЕДСТВ
15:54, 06.02.2009
Источник: Прайм-ТАСС

МВД РФ и Росфинмониторинг проверяют ряд банков на предмет использования ими теневых схем легализации денег. Об этом сообщил в пятницу глава МВД РФ Рашид Нургалиев, выступая на расширенном заседании коллегии ведомства, передает ИТАР-ТАСС. «В настоящее время МВД России совместно с Росфинмониторингом осуществляет мероприятия по проверке информации в отношении ряда коммерческих банков об использовании ими теневых схем, направленных на незаконное обналичивание и вывод денежных средств за пределы страны», — сказал министр.

Он отметил, что «одной из основных проблем является отсутствие прозрачного механизма из распределения и расходования, должного уровня взаимодействия между экономическими, правоохранительными и контрольно-надзорными органами». «Как следствие, отсутствует возможность оперативного получения информации о банках, которым выделяются средства, суммах траншей, целях и условиях их выделения, — подчеркнул Нургалиев. — А значит, невозможно в дальнейшем отслеживать их движение».



НОВОСТИ ЗА 06 ФЕВРАЛЯ 2009
16:29 ... У курса рубля имеется только одно направление - вниз
16:26 ... Газпром сократит экспорт газа в Европу на 5%
16:17 ... Цена газа для Белоруссии составит в 2009 году примерно $150 - посол РФ
16:13 ... Золото дорожает последние два дня
16:11 ... Нефть дешевеет из-за экономических опасений
16:05 ... У жителя Архангельской области за долги по банковским кредитам арестовали кроликов
16:03 ... Москвичи в кризис решили сэкономить на свадьбах
16:00 ... ВТБ 24 изменил ставки по вкладам
15:56 ... Доллар прибавил 7 копеек, евро потерял 11
15:54 ... Нургалиев: ряд банков проверяется на предмет незаконного обналичивания средств
12:28 ... В центре Нью-Йорка жертвы финансового кризиса получили по 50 долларов
12:27 ... Саркози «шокирован» системой выплаты бонусов банкирам и намерен ввести ограничения
12:25 ... Сбербанк нашел 300 млн долларов для выкупа офиса
11:54 ... ЦБ выставил банкам условия выживания
11:51 ... Рубль подкрепился бигмаком
10:08 ... Валютным вкладам подрезают проценты
10:07 ... Слабенький, но родной
10:02 ... Участники народных IPO останутся без дивидендов
09:54 ... Мировые цены на нефть повысились
09:43 ... Китай в январе вышел на первое место в мире по объему автопродаж
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru