ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


ПРАВООХРАНИТЕЛИ В I КВАРТАЛЕ ВОЗБУДИЛИ 1,3 ТЫС ДЕЛ ПО ДАННЫМ РОСФИНМОНИТОРИНГА
14:45, 18.05.2009
Источник: Banki.ru

В I квартале 2009 года отмечено повышение эффективности взаимодействия Федеральной службы по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг) с правоохранительными органами в области противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Правоохранительными органами при участии и по материалам ведомства возбуждено более 1,3 тыс. уголовных дел (в I квартале 2008 года — порядка 670 дел), из которых по 35 вынесены судебные приговоры. Об этом сообщила пресс-служба Росфинмониторинга.

Всего в службу поступило более 3,5 тыс. запросов от правоохранительных органов, что на 30% превышает аналогичный показатель 2008 года. Росфинмониторингом проведено более 4 тыс. финансовых расследований по линии противодействия легализации преступных доходов и более 200 расследований по линии противодействия финансированию терроризма. Служба отмечает, что количество проведенных расследований по линии противодействия отмыванию денег возросло по сравнению с аналогичным периодом 2008 года почти вдвое.

«В условиях финансовой нестабильности обострились многие преступные тенденции и появились новые мошеннические схемы, — пояснил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин. — Сегодня на мировом уровне мы сталкиваемся с такой ситуацией, когда преступные капиталы все чаще используются для кредитования частного бизнеса. На фоне многочисленных банкротств банков по всему миру небанковские финансовые институты вовлекаются преступниками в криминальные схемы отмывания денег». Одновременно с этим он отметил стремление российских банков и финансовых институтов к минимизации рисков в условиях мирового финансового кризиса и более тщательному соблюдению процедур внутреннего контроля.


НОВОСТИ ЗА 18 МАЯ 2009
16:41 ... ВЦИОМ: 58% россиян ощутили влияние кризиса, но на поддержку государства рассчитывают лишь 5%
16:41 ... ЦБ РФ в кризис снизил кредитные лимиты на своих контрагентов на внешнем рынке
16:40 ... КНР готова дополнительно помочь экономике
16:40 ... Кризис привел к резкому спаду торговли между Россией и Евросоюзом
16:39 ... 47,5% резервных валютных активов ЦБ РФ на 1 января приходилось на евро, 41,5% — на доллары
14:48 ... Долги по зарплате в России сократились впервые с начала года
14:47 ... Сбербанк готов войти в капитал казахского БТА Банка на паритетных началах
14:46 ... Падение промышленности в РФ в апреле составило 8,1% к марту
14:46 ... Минфин направит 9,7 млрд рублей Пенсионному фонду России для возмещения потерь при инвестировании
14:45 ... Правоохранители в I квартале возбудили 1,3 тыс дел по данным Росфинмониторинга
12:54 ... В Курганской области пресечена деятельность мошенников, подделывавших банковские карты
12:53 ... Лавров: Россия продолжит помогать государствам СНГ бороться с кризисом
12:52 ... Минфин РФ проведет 20 мая аукцион по размещению ОФЗ-ПД на 4 млрд рублей
12:51 ... Прибыль банка «Агропромкредит» за 2008 год составила 424 млн рублей
12:51 ... Годовое общее собрание акционеров банка «Уралсиб» пройдет 29 июня
09:05 ... Эксперты: рубль на этой неделе может исчерпать свой потенциал роста
09:04 ... «Ведомости»: АИЖК теперь считает просрочку по-новому, на 1 апреля она составила 11,1%
09:03 ... Крупные банки РФ третий месяц работают в убыток, у них сокращаются активы и растет просрочка
09:02 ... Задержаны сотрудники двух банков, переведшие за рубеж около 20 млрд рублей
09:01 ... Citi впервые за последние 9 месяцев разместил облигации без гарантий правительства
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru