ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


ГЛАВУ КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА РАЗВИТИЯ ОБВИНЯЮТ В НЕЗАКОННОМ ОБНАЛИЧИВАНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
09:59, 28.07.2009
Источник: Коммерсант

Как сообщает во вторник «Коммерсант», Тверской суд Москвы арестовал председателя совета директоров Коммерческого Банка Развития (КБР) Андрея Каграманова. Банкиру предъявлено обвинение в организации и управлении работой системы незаконного обналичивания денежных средств, в которой, по версии следствия, были задействованы возможности как самого банка, так и ЗАО «Капитал Инвест групп», генеральным директором которого Каграманов также являлся. По подсчетам сыщиков, обвиняемый незаконно обналичил или вывел за рубеж по меньшей мере 1,5 млрд рублей.

ООО «Коммерческий Банк Развития» основано в апреле 2001 года. Банк имеет один офис — в Москве. Учредителями являются шесть ООО с долями от 0,17 до 15,94% и девять физических лиц (среди них пять топ-менеджеров банка) с долями от 1,12 до 3,56%. На 1 мая 2009 года активы банка составляли 502,6 млн рублей (806-е место в РФ). Капитал банка — 81 млн рублей. Чистая прибыль за I квартал — 942 тыс. Банк входит в систему страхования вкладов. На его сайте сообщается, что партнером банка является Спецстрой России.

По данным источников «Коммерсанта» в правоохранительных органах, сотрудники 10-го оперативно-разыскного бюро МВД РФ (это подразделение занимается борьбой с преступлениями в банковской сфере) заинтересовались председателем совета директоров КБР Андреем Каграмановым больше полугода назад. Задержали же банкира 23 июля в офисе принадлежащей ему компании «Капитал Инвест групп» на улице Фруктовой в столице (в этом же здании находится и помещение КБР). Во время обыска в офисе сыщики, по их словам, изъяли печати и уставные документы более чем 50 компаний (зарегистрированных в основном по утерянным паспортам), чьи расчетные счета были открыты в КБР. Оперативники также обнаружили неучтенные в документах ЗАО 2 млн рублей, 15 тыс. долларов и 20 тыс. евро, происхождение которых ни задержанный, ни сотрудники компании прояснить не смогли. Обыски были также проведены в квартире Каграманова и в КБР, где были изъяты серверы и различные финансовые документы.

Вскоре задержанному было предъявлено обвинение в незаконной банковской деятельности, а в минувшую субботу Тверской суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия (дело ведет главное следственное управление при ГУВД Москвы) об аресте Каграманова.


НОВОСТИ ЗА 28 ИЮЛЯ 2009
16:55 ... Греф: решение о продаже Opel может быть принято на этой неделе
16:53 ... Аналитики Merrill Lynch улучшили прогноз по росту ВВП Китая
16:53 ... Европейский инвестиционный банк предоставит бельгийскому малому бизнесу 150 млн евро
16:52 ... ФТС предлагает обязать граждан декларировать цели ввоза в РФ крупных сумм валюты
16:52 ... Еврокомиссар: ЕС готов рассматривать возможность антикризисной помощи Белоруссии
15:23 ... Глава Альфа-Банка не исключает возможности приобретения банка в Латвии
15:23 ... Калининградская милиция пресекла деятельность фальшивого банка
15:22 ... Греф: падение цен на недвижимость достигло максимума
15:22 ... Сбербанк, возможно, снизит ставки по кредитам строителям с нынешних 15—16%
15:21 ... Сбербанк прогнозирует рост доли просроченной задолженности в общем объеме кредитного портфеля
13:49 ... Bank of America намерен сократить 10% филиалов
13:49 ... Всемирный банк намерен в течение 2 месяцев обновить стратегию сотрудничества с РФ
13:48 ... Фондовые рынки Европы растут вслед за фармакологическим сектором
13:48 ... Чистая прибыль ФБ ММВБ в первом полугодии выросла в 4,3 раза
13:47 ... Литовская экономика во II квартале упала на 22,4%
10:10 ... «Ведомости»: банки не выдают кредиты, а размещают деньги в ЦБ или вкладывают в облигации
09:59 ... Главу Коммерческого Банка Развития обвиняют в незаконном обналичивании денежных средств
09:59 ... Минфин: Резервный фонд будет полностью исчерпан к концу 2010 года
09:58 ... Нефтяные котировки изменяются разнонаправленно, инвесторы фиксируют прибыль
09:56 ... Госдолг Украины вырос за полгода на 16,6% до 28,7 млрд долларовм
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru