ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


ЗА НАРУШЕНИЕ СРОКОВ ПОДАЧИ СВЕДЕНИЙ ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРИМЕНЯЮТСЯ МЕНЕЕ ЧЕМ В 40% СЛУЧАЕВ
11:22, 12.03.2010
Источник: Bankir.Ru

ЦБ сообщил статистику применения жестких мер за нарушения сроков подачи данных о проведенных операциях.

В ходе совместной акции Bankir.Ru, Ассоциации региональных банков России и журнала «БДМ. Банки и деловой мир» был задан вопрос, возможно ли до внесения изменений в Федеральный Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», касающихся увеличения сроков информирования Росфинмониторинга о проведенных операциях, ослабить меры воздействия, изложенные в методических рекомендациях по применению инструкции Банка России № 59 от 31.03.1997 г., изложенных в письме № 98-Т от 13 июля 2005 г. По мнению участников акции, за нарушение сроков подачи сведений, не влекущих за собой нарушения государственных интересов, т.е. если лицо по сделке не является лицом, участвующим в терроризме, справедливо было бы ограничиться предупредительными мерами воздействия.

Представители Банка России предоставили свой комментарий и статистические данные:

«Письмо Банка России от 13.07.2005 № 98-Т «О методических рекомендациях по применению Инструкции Банка России от 31.03.1997 № 59 "О применении к кредитным организациям мер воздействия" при нарушениях кредитными организациями нормативных правовых актов в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» не является нормативным актом и носит рекомендательный характер, и применяется с учетом концептуальных принципов, заложенных в названной инструкции.

Как следует из пункта 1.4 Инструкции Банка России от 31 марта 1997 года № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия» выбор мер воздействия производится надзорными органами с учетом характера допущенных кредитной организацией нарушений, причин, обусловивших возникновение выявленных нарушений и общего финансового состояния кредитной организации.

Анализ информации о примененных за период 9 месяцев 2009 года мерах воздействия, в том числе за нарушения законодательства в сфере ПОД/ФТ, показал, что принудительные меры воздействия за нарушения сроков применяются в менее, чем 40% случаев их выявления.

Кроме того, сообщаем, что по имеющейся у Банка России информации в настоящее время не рассматривается вопрос об увеличении срока представления в уполномоченный орган информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также о подозрительных операциях».


НОВОСТИ ЗА 12 МАРТА 2010
17:26 ... Центробанк опустил нижнюю границу валютного коридора
17:17 ... Банк России меняет подход к проблемным кредитам
17:15 ... Свои договоры с банками читает половина заемщиков
17:12 ... Укрепление рубля приближает снижение ставки рефинансирования
15:08 ... ФСФР предлагает ввести мораторий на инсайд
14:27 ... Депутат Владислав Резник предлагает ФССН ужесточить меры надзора
14:25 ... АСВ не будет санировать банки в этом году
11:22 ... За нарушение сроков подачи сведений принудительные меры применяются менее чем в 40% случаев
11:20 ... Инфляция в РФ позволяет ЦБ снизить ставки
11:15 ... Покупки на российском рынке начнутся на следующей неделе
11:14 ... В ЦБ не поддерживают идею снижения ставок по субординированным кредитам для банков
11:12 ... Связь-Банк выдаст кредит администрации Самары
11:10 ... ЦБ РФ: Денежная база в России в узком определении за период с 1 по 9 марта 2010 г возросла на 1,66 проц до 4,5538 трлн руб
11:05 ... ВЭБ проведет 15 марта аукцион по размещению средств пенсионных накоплений на сумму до 10 млрд руб в банковские депозиты
11:03 ... Доллар сохранит статус мировой резервной валюты
11:00 ... Обама: Более гибкая политика властей КНР в отношении обменного курса юаня поможет "ребалансировать" глобальную экономику
10:11 ... Стоимость бивалютной корзины на открытие торгов составила 34,30 руб, что на 3 копейки ниже уровня предыдущего закрытия
10:00 ... Курс доллара и евро на 12 марта
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru