ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


МВД: В 2010 ГОДУ В РОССИИ ВЫЯВЛЕНО ПОЧТИ 1,3 ТЫС. ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ С ОТМЫВАНИЕМ ДЕНЕГ
09:58, 16.02.2011
Источник: Банки.Ру

Почти 1,3 тыс. преступлений, связанных с отмыванием денег, было выявлено в России в прошлом году. Об этом сообщил в интервью корреспонденту ИТАР- ТАСС начальник Департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД России Юрий Шалаков.

«В прошлом году выявлено 1 тыс. 284 преступления, связанных с так называемым отмыванием денег, причем 712 из них были совершены в крупном и особо крупном размере, — отметил собеседник агентства. — Кроме того, раскрыто 236 таких преступлений, совершенных с использованием служебного положения». По словам Шалакова, «сумма легализованных незаконных денежных средств по оконченным уголовным делам составила 14,2 млрд рублей, а в ходе расследований наложен арест на имущество, добровольно погашено, изъято имущества и денег на сумму 1,1 млрд рублей».

«Анализ показывает, что более чем в два раза увеличился удельный вес раскрытых преступлений, совершенных организованными группами и преступными сообществами», — сообщил руководитель ДЭБ. В подтверждение своих слов он привел несколько примеров. Так, в Ставропольском крае по результатам проверок было возбуждено уголовное дело в отношении двух коммерсантов, которые, зарегистрировав по подложным документам ряд фирм-однодневок, осуществляли незаконную предпринимательскую деятельность. «Проще говоря, занимались обналичиванием денег, общая сумма составила 2,3 млрд рублей», — подчеркнул Шалаков.

Также по материалам ДЭБ возбуждено уголовное дело сразу по нескольким статьям УК РФ в отношении бывшего председателя совета директоров БТА Банка — гражданина Казахстана Мухтара Аблязова. «Установлено, что в сговоре с другими участниками организованной группы он оформил через подставных лиц кредиты и незаконно приобрел право распоряжаться имуществом банка, — подчеркнул Шалаков. — Размер материального ущерба составил более 4 млрд долларов».

Комментируя ситуацию с «легализацией» он отметил, что «есть сложности в документировании как в части доказывания умысла, так и выявлении схемы легализации преступных доходов». «В этом вопросе мы уделяем особое внимание взаимодействию с Росфинмониторингом и международными правоохранительными органами», — добавил руководитель ДЭБ.


НОВОСТИ ЗА 16 ФЕВРАЛЯ 2011
17:12 ... В ЦБ появился новый зампред
17:11 ... Barclays продает свой банк в России, списав в убыток 12 млрд рублей
17:10 ... Онлайн-мошенники маскируются под сотрудников Сбербанка
17:08 ... Сбербанк предупреждает о мошенничествах в системах ДБО
17:05 ... Moody’s проведет переоценку кредитных рейтингов 177 банков
09:59 ... Проект Минфина РФ по безотзывным вкладам завернули
09:58 ... МВД: в 2010 году в России выявлено почти 1,3 тыс. преступлений, связанных с отмыванием денег
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28      
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru