НАЛОГОВИКИ БЕЛЬГИИ РАССЛЕДУЮТ ДЕЛО О СОКРЫТИИ 1 МЛРД ДОЛЛАРОВ В АЛМАЗНОМ СЕКТОРЕ АНТВЕРПЕНА
14:46, 05.09.2011
Источник: Прайм
Один из самых крупных в истории Бельгии налоговых скандалов, связанный с возможным сокрытием от фискальных органов 1 млрд долларов, разгорелся в алмазной отрасли Антверпена, крупнейшего мирового центра торговли необработанными алмазами и бриллиантами, сообщили местные СМИ.
По их информации, в общей сложности более 170 жителей страны, близких к алмазной промышленности Антверпена, предположительно сокрыли от налоговых органов порядка 1 млрд долларов, разместив средства в филиале британского банка HSBC в Женеве.
О сокрытии денег налоговой службе Бельгии стало известно в июле 2010 года, когда она получила банковские данные на 800 бельгийских вкладчиков HSBC. После этого специальная налоговая инспекция приступила к проверке 500 наиболее крупных банковских вкладов.
Согласно сообщению газеты De Tijd, бельгийские налоговики, в частности, проводят расследование в отношении крупных фигурантов алмазной промышленности Антверпена, трех руководителей Антверпенской алмазной биржи, а также президента крупнейшей биржи мира по торговле неполированными алмазами — Antwerpsche Diamantkring.
В списке лиц, в отношении которых ведется расследование, фигурируют также сотрудники Антверпенского всемирного алмазного центра (AWDC) и его предшественника — Высшего алмазного совета — организаций, представляющих интересы алмазной промышленности города. В AWDC, cо своей стороны, выразили удивление в связи с нарушением тайны следствия, заявив, что эта организация никоим образом не причастна к данному делу и оказывает расследованию необходимое содействие.
|
НОВОСТИ
О проекте