РУКОВОДИТЕЛИ МОСКОВСКОГО БАНКА ОБВИНЯЮТСЯ В НЕЗАКОННОМ ОБНАЛИЧИВАНИИ БОЛЕЕ 1,6 МЛРД РУБЛЕЙ
11:19, 08.04.2013
Источник: Банки.Ру
Обвинение в незаконной банковской деятельности с получением дохода в особо крупном размере предъявлено вице-президенту ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» Василию Корчинскому, а также Ивану Решетникову, менеджеру указанного банка, сообщает сайт МВД РФ. В настоящее время оба фигуранта дела находятся под подпиской о невыезде.
Согласно данным следствия, Корчинский и Решетников подозреваются в реализации противоправной схемы по незаконному обналичиванию и выводу денежных средств за рубеж за вознаграждение в виде комиссионных от 3,5% до 7%. Сумма нелегального дохода превысила 56,5 млн рублей.
Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД установлено, что денежные средства клиентов переводились на счета фирм-однодневок по поддельным платежным поручениям через КБ «Банк Расчетов и Сбережений», а выдача наличных производилась через его депозитарий. По информации Росфинмониторинга, таким образом в теневой сектор экономики выведено более 1,6 млрд рублей.
Уголовное дело было возбуждено в октябре прошлого года по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». Проведено около 20 обысков по местам работы и жительства фигурантов, изъяты предметы и документы, подтверждающие их противоправную деятельность.
В рамках расследования в апреле проведены повторные обыски в помещениях банка и офисах коммерческих организаций, задействованных в схеме, изъяты печати и учредительные документы, зашифрованные электронные базы клиентов, черновые записи, бухгалтерия, другие документы и предметы, имеющие значение для уголовного дела.
При проведении оперативно-разыскных мероприятий в головном офисе ООО КБ «Банк Расчетов и Сбережений» сотрудникам полиции оказано активное противодействие со стороны службы безопасности банка, на руководителя которой составлен протокол об административном правонарушении.
МВД совместно с УФНС России по г. Москве выявлены и заблокированы денежные средства в сумме более 186 млн рублей на расчетных счетах фирм-однодневок, задействованных в схеме. В хранилищах банка обнаружены крупные суммы неучтенных наличных средств.
Оперативно-разыскные мероприятия по установлению причастных к противоправной схеме продолжаются.
Кроме того, ГУЭБиПК МВД России направлено обращение в Центральный банк Российской Федерации о проведении комплексной проверки финансово-хозяйственной деятельности банка.
|