ЗАДЕРЖАНЫ УЧАСТНИКИ ГРУППИРОВКИ, ВЫВЕДШИЕ В ТЕНЕВОЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ РФ 1,5 МЛРД РУБЛЕЙ
10:54, 18.04.2013
Источник: Банки.Ру
Правоохранительные органы России пресекли деятельность подпольных банкиров. Участники группировки подозреваются в незаконном обналичивании денег.
Всего, по данным полиции, задержанным удалось вывести в теневой сектор экономики с января 2011 года более 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД России.
Деньги подозреваемые переводили на счета фирм-однодневок, открытые в ОПМ-Банке. Выдача средств производилась через депозитарий кредитной организации. Со своих клиентов мошенники брали комиссию в размере 5% от суммы обналички.
В настоящее время в отношении четверых задержанных возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Полиция провела обыски, в том числе и в ОПМ-Банке, изъяты предполагаемые улики — печати, документы, черновая бухгалтерия и расписки на сумму более 340 млн рублей.
ОПМ-Банк
ООО «Коммерческий банк «ОПМ-Банк» — небольшой по величине активов столичный финансовый институт, образованный в 1994 году. По данным раскрываемой отчетности, основными владельцами выступают предправления Екатерина Самойлова (41,1%), Анатолий Панченко (14,4%), Гизатулла Турмагамбетов (13,5%), Андрей Райков (12,7%), Елена Огарева (7,4%), Максим Власов (6%), Андрей Фальковский (3,1%), Михаил Филимонов (1,7%). Основные направления деятельности банка — кредитование и обслуживание счетов коммерческих организаций, привлечение средств граждан во вклады, валютные операции.
По данным Банки.ру, на 1 марта 2013 года нетто-активы банка — 8,26 млрд рублей (294-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 0,95 млрд, кредитный портфель — 6,60 млрд, обязательства перед населением — 4,99 млрд.
|
НОВОСТИ
О проекте