ПОЛИЦИЯ ВЫЯВИЛА ХИЩЕНИЯ У РОССЕЛЬХОЗБАНКА НА СУММУ БОЛЕЕ 5,5 МЛРД РУБЛЕЙ
11:07, 08.05.2013
Источник: Банки.Ру
Полиция Кубани выявила хищения денежных средств у Россельхозбанка на сумму более 5,5 млрд рублей, совершенные руководителями АПК в Краснодарском крае, сообщает сайт ГУ МВД России по Южному федеральному округу.
Следствием установлено, что в 2005—2008 годах в городе Ейске 56-летняя гражданка и 53-летний местный житель организовали группу компаний агропромышленного комплекса, в которую вошло более 60 предприятий. Являясь фактическими руководителями, они давали указания о подготовке и предоставлении документов на получение кредита в ОАО «Россельхозбанк» от имени различных подконтрольных предприятий якобы для проведения сезонных работ, закупки горюче-смазочных материалов, запасных частей и материалов для ремонта техники и оборудования, приобретения минеральных удобрений и средств защиты растений.
При этом в документах указывались заведомо завышенные показатели финансового положения предприятий, подложные бухгалтерские документы, завышенные сведения о выручке.
Денежные средства, полученные в виде кредитов и перечисленные на расчетные счета подконтрольных предприятий, использовались мошенниками по своему усмотрению. Несмотря на истечение установленных сроков никаких выплат по погашению кредитов, за некоторым исключением, в дальнейшем ими не осуществлялось.
В отношении обоих возбуждено 17 уголовных дел по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ (Мошенничество в сфере кредитования, совершенное в особо крупном размере).
В настоящее время проводится комплекс оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств совершения преступлений, причастных к ним лиц, а также возмещение причиненного материального ущерба.
По данным следствия, всего с 2011 года Южнороссийским главком МВД расследуется более 20 уголовных дел, возбужденных по фактам мошенничества в особо крупном размере (незаконное получение кредитов и отмывание денежных средств), основными фигурантами которых являются указанные лица.
Россельхозбанк
ОАО «Российский Сельскохозяйственный банк» (Россельхозбанк) — один из крупнейших банков России, специализирующийся на финансировании предприятий агропромышленного комплекса. 100% акций РСХБ находятся в государственной собственности. До 2015 года планируется увеличение уставного капитала за счет продажи примерно 50% акций сторонним инвесторам при сохранении контроля над банком у государства.
По данным Банки.ру, на 1 апреля 2013 года нетто-активы банка — 1 676,45 млрд рублей (4-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 192,91 млрд, кредитный портфель — 1 121,54 млрд, обязательства перед населением — 189,80 млрд.
|