ЦБ НАКАЗАЛ БАНКИ «УРАЛЬСКИЙ ФИНАНСОВЫЙ ДОМ» И «АК БАРС» ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНА ОБ ОТМЫВАНИИ
12:57, 27.05.2013
Источник: Банки.Ру
Банк России привлек банки «Уральский Финансовый Дом» и «Ак Барс» к административной ответственности. Об этом говорится в инсайдерской информации, размещенной в понедельник на сайте регулятора.
Речь идет о правонарушениях, предусмотренных статьей 15.27 Кодекса России об административных правонарушениях «Неисполнение требований законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
В качестве меры наказания в отношении банка «Ак Барс» регулятор избрал административный штраф, банку «Уральский Финансовый Дом» вынесено предупреждение.
Оба банка наказаны за нарушения, подпадающие под первую часть статьи 15.27. Более подробно причины привлечения кредитных организаций к административной ответственности ЦБ РФ в своих сообщениях по-прежнему не раскрывает.
Банк «Уральский Финансовый Дом»
ОАО «КБ «Уральский финансовый дом» — крупнейшая кредитная организация среди зарегистрированных в Пермском крае, однако средняя по общероссийским меркам. Банк создан на базе трех кредитных организаций. В начале 1990 года в Перми был зарегистрирован Пермстройкомбанк, чья лицензия в дальнейшем была использована при объединении с банком «Кредит ФД» (в 1999 году) и «Пермкредитом» (еще через шесть лет). Сегодня единственный бенефициар банка «Урал ФД» — Андрей Кузяев, президент «ЛУКОЙЛ Оверсиз Холдинг Лтд.», а также владелец и председатель совета директоров холдинга «Пермская финансово-производственная группа», в который входит и «Уральский Финансовый Дом». В начале 2013 года банк запустил дочерний розничный бренд «Клюква».
По данным Банки.ру, на 1 мая 2013 года нетто-активы банка — 20,98 млрд рублей (169-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 3,01 млрд, кредитный портфель — 14,63 млрд, обязательства перед населением — 12,70 млрд.
|
НОВОСТИ
О проекте