В Москве преступники вывели в теневой оборот более 36 млрд рублей

23 апреля $34.06 €44.04

НОВОСТИ

ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ

В МОСКВЕ ПРЕСТУПНИКИ ВЫВЕЛИ В ТЕНЕВОЙ ОБОРОТ БОЛЕЕ 36 МЛРД РУБЛЕЙ

11:46, 08.07.2013
Источник: Банки.Ру

Сотрудники МВД пресекли незаконную деятельность крупнейшей группировки, которая вывела в теневой оборот более 36 млрд рублей с использованием подконтрольных ей банков и фирм. Об этом сообщает пресс-служба ГУЭБиПК МВД.

Группа действовала более пяти лет на территории Московского и других регионов РФ. В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен ее состав, иерархия, а также схемы обналичивания денежных средств.
Лидером был 42-летний уроженец Мытищ Московской области, а всего в незаконной деятельности задействовано свыше 400 человек. Для реализации противоправной схемы участники группы использовали несколько подконтрольных коммерческих банков, а также свыше 100 российских и зарубежных фирм.

Денежные средства от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в Прибалтийские страны и на Кипр. Полученные деньги участники группы легализовывали путем приобретения объектов недвижимости.

За свои услуги злоумышленники брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке, доход от противоправной деятельности составил более 575 млн рублей.

Возбуждено уголовное дело по статьям «Организация преступного сообщества» и «Незаконная банковская деятельность».

В операции по ликвидации группы приняло участие свыше 300 сотрудников полиции и следователей. На территории Москвы и Подмосковья проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в противоправной схеме. Обнаружены и изъяты наличные денежные средства в сумме более 1 млрд рублей, финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц. Задержаны семь руководителей и активных участников организованной группы.

НОВОСТИ ЗА 08 ИЮЛЯ 2013

11:49 ...	На аукционе однодневного РЕПО банки взяли все предложенные ЦБ 130 млрд рублей
11:48 ...	ЦБ лишил лицензии Липецкий Областной Банк и Махачкалинский Городской Муниципальный Банк
11:47 ...	Определен победитель июньского конкурса «Отзыв месяца» в «Служебном рейтинге» на Банки.ру
11:46 ...	В Москве преступники вывели в теневой оборот более 36 млрд рублей
11:46 ...	Экс-министр финансов Московской области задержан во Франции
11:45 ...	Moody’s понизило рейтинги Сбербанка, ВТБ, ВТБ 24 и РСХБ на одну-две ступени

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ [всего: 0]

Оставить комментарий
Ваше имя: Комментарий:

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА GOOGLE

НОВОСТИ

Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая

Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая

Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая

Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая

Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая

Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая

Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая

Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая

Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая

Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ

С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...

ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА

Обзор рынков от ITinvest // Аналитический материал от 17 августа	Обзор рынков от Nettrader.ru // Аналитический материал от 06 июля
Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках // Аналитический материал от 06 июля	Обзор рынков от ИК ФИНАМ // Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

«Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие» // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008	ВТБ воспитывает клиентов и акционеров // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008	Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008


© 2007-2013 sDengami.Ru При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.	О проекте Реклама Контакты Партнеры
sDengami.Ru: Новости \| Аналитика \| Обзор прессы \| Статьи \| Интервью \| Банки \| Банкоматы и ПВН \| Лизинговые компании \| Карта Самары \| Обмен валюты \| Вклады \| Кредиты \| Кредитные карты \| Автокредит \| Ипотека \| Кредиты бизнесу \| Денежные переводы \| Депозитный калькулятор \| Кредитный калькулятор \| Кредит-тест \| Депозиты \| Все кредиты \| Все депозиты \| Форум \| Полезная информация \| Вопрос-Ответ \| Работа \| Всякое
		Создание портала — Студия Новация

В МОСКВЕ ПРЕСТУПНИКИ ВЫВЕЛИ В ТЕНЕВОЙ ОБОРОТ БОЛЕЕ 36 МЛРД РУБЛЕЙ

НОВОСТИ ЗА 08 ИЮЛЯ 2013

КАЛЕНДАРЬ