ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


ПРЕЗИДЕНТ ФАТФ: НИШУ, НЕ ОХВАЧЕННУЮ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМОЙ, ЗАНИМАЮТ ХАВАЛАДАРЫ
15:00, 30.07.2013
Источник: Банки.Ру

Для межправительственной группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) актуальным является все, что связано с Интернетом и электронными кошельками. Интернет — возможно, весьма доходный сектор для «грязных» денег, заявил Владимир Нечаев, который вступил в конце июня в должность президента ФАТФ.

В поле зрения организации находятся также интернет-банкинг, теневая банковская деятельность. «Есть новая тема — предоплаченные карты, через которые идут обезличенные денежные переводы, платежи. Эти карты предлагаются на глобальном рынке в качестве новой финансовой услуги и пока недостаточно охвачены надзором, — рассказал Нечаев в интервью «Российской газете». — ФАТФ недавно проанализировала ее с точки зрения угроз. Опубликовала документ по рискориентированному подходу в отношении предоплаченных карт, мобильных платежей и оплаты услуг через Интернет. Надзор имеет важное значение в антиотмывочных системах. Финансовые операции, секторы, которые по каким-то причинам не регулируются и не контролируются в государствах, могут стать для них проблемой с точки зрения оценок ФАТФ. Поэтому идея мегарегулятора в России направлена в том числе на снижение таких рисков».

По его словам, в июне, в Осло, на последнем пленарном заседании ФАТФ под норвежским председательством обсуждалась тема доступности финансовых услуг. Речь шла о вовлечении в легальный финансовый сектор граждан. Многие банки опасаются привлекать клиентов из незащищенных слоев населения, но именно при таком подходе, говорит Нечаев, в мире возникают альтернативные системы денежных переводов, растет оборот «грязных» наличных денег.

В ФАТФ есть общепринятый термин «хавала». Когда люди договариваются с каким-то агентом, который принимает у них деньгииндекс на условиях взаимозачета, а выплаты может производить по звонку в любой другой стране: «выдай гражданину А», продолжает Нечаев. «Это не значит, что эта деятельность преступна изначально. «Хаваладары занимают нишу, не охваченную банковской системой. Вопрос в контроле и надзоре», — пояснил он, отметив, что королева Нидерландов на июньском заседании как раз хвалила Россию за то, что страна расширяет доступность финансовых услуг для населения.


НОВОСТИ ЗА 30 ИЮЛЯ 2013
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031    
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru