ЦБ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У БАНКА «ИБЕРУС»
11:21, 05.09.2007
Источник: ВЗГЛЯД
Банк России 4 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «ИБЕРУС» в связи с неоднократными нарушениями законодательства.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.
В деятельности ЗАО КБ «ИБЕРУС» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг, отмечается в сообщении.
В первой половине августа 2007 года пятью резидентами - клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд рублей. Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.
В ЗАО КБ «ИБЕРУС» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены, говорится в сообщении ЦБ.
|