ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


ЦБ ОТОЗВАЛ ЛИЦЕНЗИЮ У БАНКА «ИБЕРУС»
11:21, 05.09.2007
Источник: ВЗГЛЯД

Банк России 4 сентября отозвал лицензию на осуществление банковских операций у банка «ИБЕРУС» в связи с неоднократными нарушениями законодательства.
Решение о применении крайней меры воздействия - отзыве лицензии на осуществление банковских операций принято Банком России в связи с неоднократным нарушением в течение одного года требований, предусмотренных статьями 6 и 7 (за исключением пункта 3 статьи 7) Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении департамента внешних и общественных связей ЦБ.

В деятельности ЗАО КБ «ИБЕРУС» выявлены неоднократные нарушения законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, в частности, банк не выявлял операции, подлежащие обязательному контролю, и не направлял по ним сообщения в Росфинмониторинг, отмечается в сообщении.

В первой половине августа 2007 года пятью резидентами - клиентами банка были осуществлены платежи в пользу нерезидентов по сомнительным сделкам с товарами в объеме более 12 млрд рублей. Получателями денежных средств являлись пять офшорных компаний, зарегистрированных в Белизе и на Британских Виргинских островах. Со счетов этих компаний денежные средства по их поручениям переводились в пользу нерезидентов - клиентов банков Латвии, Литвы, Эстонии, Киргизии через корреспондентские счета, открытые банку в некоторых украинских банках.

В ЗАО КБ «ИБЕРУС» назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов банка в соответствии с федеральными законами приостановлены, говорится в сообщении ЦБ.


НОВОСТИ ЗА 05 СЕНТЯБРЯ 2007
17:31 ... Альфа-Банк увеличивает лимиты кредитования и снятия наличных по кредитным картам
16:51 ... В каталоге портала sDengami.Ru опубликована информация о ЗАО "Клиентская Лизинговая Компания"
15:43 ... В Оренбурге открылся новый допофис Нико-Банка
15:41 ... Фрадков: площадка ММВБ надежна, прозрачна и безопасна
15:33 ... ФСФР подготовила закон об инсайде
15:32 ... Москоммерцбанк изменил подход к рискам для сделок на крупные суммы
15:25 ... Швейцарский банк UBS стал обладателем почти 7% акций Челиндбанка
15:24 ... ЦБ РФ: собственный капитал банков РФ в I полугодии вырос на 37,9%
15:13 ... Альфа-Банк увеличивает лимиты кредитования и снятия наличных по кредитным картам
15:11 ... БАЛТИНВЕСТБАНК продлил срок приема вкладов "Жаркая пора"
15:04 ... Клиенты оплатят убытки банков
15:01 ... ВТБ решил занять пять миллиардов долларов
15:00 ... Инфляция в РФ в сентябре может составить 0,1-0,2%
14:57 ... БайкалИнвестБанк принят в члены электронной платежной системы Visa
14:51 ... Кредитный кризис отразится на экономике
14:50 ... Россияне боятся признаться в налоговых грехах
13:27 ... ФИА-БАНК поддержал хоккей.
13:12 ... Сосьете Женераль выделит Росбанку субординированный кредит
13:11 ... Райффайзенбанк предлагает кредитные карты с уникальным хоккейным дизайном.
13:10 ... ММБ предлагает бесплатные карты вкладчикам
13:09 ... В преддверии V Международного банковского форума «Банки России - XXI век» с приветственным письмом к гостям и участникам обратился Директор и постоянный представитель Всемирного Банка в России Клаус Роланд.
11:21 ... ЦБ отозвал лицензию у банка «ИБЕРУС»
06:01 ... Инфляция в августе составила 0,1%
05:51 ... Банк СОЮЗ ввел новые условия начисления процентов на страховой депозит по картам Diners Club International
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru