ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


В МОСКВЕ ПРОЙДЕТ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ БОРЬБЕ С ФИНАНСИРОВАНИЕМ ТЕРРОРИЗМА ЧЕРЕЗ БАНКИ
11:01, 04.12.2013
Источник: Банки.Ру

В Москве 18 декабря пройдет практическая конференция «Актуальные вопросы реализации государственной политики в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

Место проведения: Москва, отель «Ритц-Карлтон», ул. Тверская, д. 3. Организаторами мероприятия выступают Ассоциация российских банков, Банк России и Федеральная служба по финансовому мониторингу. Генеральный спонсор — ОФК Банк, генеральным партнером выступает Мособлбанк.

Планируется, что с докладами на конференции выступят председатель Банка России Эльвира Набиуллина; директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин; президент ФАТФ Владимир Нечаев; руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Также планируются выступления руководителей МВД, ФСБ России, Генеральной прокуратуры, Верховного суда, Высшего арбитражного суда и Таможенной службы. В работе конференции примут участие руководители профильных комитетов Госдумы.

Целью конференции ньюсмейкеры ставят доведение до кредитных организаций государственной политики в сфере противодействия незаконным финансовым операциям.

Основные вопросы, которые планируется обсудить:



меры, направленные на предотвращение использования финансовой системы для совершения незаконных операций;
новые требования федерального законодательства в части организации и реализации внутреннего контроля;
вопросы, стоящие перед национальной банковской системой в контексте требований закона США «О налогообложении иностранных счетов» (FATCA).


НОВОСТИ ЗА 04 ДЕКАБРЯ 2013
11:09 ... Мировые цены на нефть выросли на новостях о скором открытии части нефтепровода в США
11:02 ... ЦБ подал иск о банкротстве челябинского банка «УралЛига»
11:01 ... В Москве пройдет конференция, посвященная борьбе с финансированием терроризма через банки
11:00 ... Правительство оставит НПФ налоговые льготы
11:00 ... АСВ подало иск более чем на 75 млрд рублей к бенефициару Межпромбанка Сергею Пугачеву
10:59 ... Михаил Задорнов: «Правительство и ЦБ должны оценить масштаб бедствия на 2014 год»
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru