СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" ПРИНЯЛ РЕШЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ 30 ОКТЯБРЯ 2007 ГОДА
09:35, 09.10.2007
Источник: sDengami.Ru
Совет Директоров ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" принял решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров банка 30 октября 2007 года в 15 часов в помещении бизнес-центра "Лангензиппен" по адресу: 197 101, Россия, Санкт-Петербург, ул. Дивенская д.1 лит.А, пом.501. Регистрация акционеров, принимающих участие во внеочередном общем собрании акционеров, а также их представителей, осуществляется с 14 часов 30.10.2007г. по месту проведения общего собрания.
Советом Директоров определена дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 08 октября 2007 года.
Повестка дня внеочередного общего собрания акционеров Банка:- Определение порядка ведения внеочередного общего собрания. Выборы Председателя и секретаря собрания.
- Избрание членов счетной комиссии.
- Одобрение сделки с заинтересованностью - договора субординированного займа с ОАО "Самарский подшипниковый завод" на сумму до 400 млн. рублей, сроком 7 лет под ставку -7 % годовых.
- Принятие решения об увеличении уставного капитала путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1000 рублей, в количестве 60000 штук, размещаемых посредством закрытой подписки.
- Одобрение сделки с заинтересованностью, являющейся размещением посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций Банка, по условиям которой ОАО "Самарский подшипниковый завод" получает право приобрести до 26000 акций.
- Одобрение сделки с заинтересованностью, являющейся размещением посредством закрытой подписки обыкновенных именных акций Банка, по условиям которой ООО "ЭС-ПИ Секьюритиз" получает право приобрести до 34000 акций;
- Утверждение нового аудитора Банка.
- Утверждение устава Банка в новой редакции.
- Утверждение Положения о совете директоров Банка в новой редакции;
- Утверждение Положения о ревизионной комиссии Банка в новой редакции
|