УВОЛЕН СЛЕДОВАТЕЛЬ МВД СЕРГЕЙ СОЛЯНОВ, САМОВОЛЬНО ЗАКРЫВШИЙ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО БАНКА «ДИСКОНТ»
15:00, 06.12.2007
Источник: Ведомости
Но вывести десятки миллионов долларов с замороженных счетов банка не удалось.
Bankir.Ru / text
Цикл семинаров «Изменения в 302-П, 110-И и составлении отчетности кредитных организаций»
Москва, 20-21.12.2007
ММФБШ
Семинар "Резервы на потери по ссудам. Положение 254-П"
Москва, 20.12.2007
ММФБШ
Яндекс Директ
Вложить выгодно? Да!
Пенсионный фонд "Лефко". Доход за 2006г -19,6%! Вклад с гарантией прибыли!
www.npflefco.ru
ОФБУ Банка ЗЕНИТ
Доверительное управление для частных инвесторов.
invest.zenit.ru
Кредит Ситибанка. Новые условия
Специальное предложение для пользователей Рунета.
www.citibank.ru
Кредиты для Вашего бизнеса
От 13% годовых в рублях на срок до 7 лет Акция: Ваша реклама - за наш счет!
www.absolutbank.ru · Самара
Быстрые кредиты для бизнеса!
Кредиты малому и среднему бизнесу до 7-ми лет. В короткие сроки.
www.kmb.ru · Самара
Пластиковые карты VISA
Выбирайте Ваш собственный стиль банковского обслуживания. BSGV
bsgv.ru · Самара
Кредитные карты РАЙФФАЙЗЕНБАНКА!
Акция: откройте кредитную карту, совершайте покупки, а мы вернем Вам деньги
www.raiffeisen.ru · Самара
Все объявления
Как стать партнёром
Следователь Следственного комитета (СК) при МВД Сергей Солянов 13 ноября был уволен «за неоднократные грубые нарушения служебной дисциплины». Об этом говорится в ответе начальника отдела СК при МВД Геннадия Карлова инициативной группе вкладчиков банка «Кредиттраст», уголовное дело которого также расследовал Солянов (копия документа имеется у «Ведомостей»). Следователь уволен из-за закрытия за отсутствием состава преступления уголовного дела о незаконном предпринимательстве и легализации 41 млрд руб. сотрудниками «Дисконта», уточнил «Ведомостям» близкий к СК источник. Это произошло 8 июня. Но уже 8 августа Генпрокуратура возобновила дело. Где сейчас находится Солянов, собеседник «Ведомостей» не знает. Получить комментарии представителей СК при МВД и СКП не удалось.
Лицензия у банка «Дисконт» была отозвана ЦБ в конце августа 2006 г. по подозрению в отмывании денег. Тогда же СК при МВД возбудил уголовное дело. А в сентябре был убит зампред ЦБ Алексей Козлов, занимавшийся банковским надзором. Вскоре министр финансов Алексей Кудрин заявил, что решение Козлова об отзыве лицензии у «Дисконта» было весьма болезненным для некоторых лиц.
О деле «Дисконта» были уведомлены правоохранительные органы стран, с банками которых работал «Дисконт». В Австрии прокуратура арестовала $4,2 млн, оставшихся на его счете в Raiffeisen Zentralbank (RZB). А в мае 2007 г. стало известно о докладе МВД Австрии, в котором говорилось, что еще около $100 млн со счета «Дисконта» в RZB было незадолго до блокирования переведено в другие страны, в том числе Латвию. Доклад гласил, что деньги, вероятно, заблокированы и в этих странах, так как латвийские следователи сотрудничали с австрийскими по этому делу.
Но закрытие дела даже на два месяца могло все изменить, отмечает эксперт фирмы «ФБК-право» Александр Сотов. Если об этом были уведомлены страны, где «зависли» деньги на счетах «Дисконта», то эти средства уже разблокированы. Ведь решение о замораживании средств в соответствии с международными соглашениями о борьбе с отмыванием денег принимается на основе сообщений компетентных органов других стран. А сотрудник одного из силовых министерств добавляет, что если счета разблокировали, то вновь наложить арест после возобновления дела едва ли удастся.
Как только дело было закрыто, банки вступили в переписку с правоохранительными органами своих стран и России относительно судьбы замороженных средств. Но большая часть денег так до сих пор и осталась без движения, рассказывает финансист, знакомый с содержанием переписки: «Не все проблемы были решены».
|
НОВОСТИ
О проекте