ГЕНПРОКУРАТУРА РФ НАПРАВИЛА В ТАГАНСКИЙ СУД МОСКВЫ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО С ОБВИНЕНИЯМИ В АДРЕС РУКОВОДИТЕЛЕЙ БАНКА "НЕФТЯНОЙ" В НЕЗАКОННОЙ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДЕНЕГ
16:32, 07.12.2007
Источник: Прайм-Тасс
Версия для печати Добавить новость в отчет Показать отчет Очистить отчет
Генпрокуратура РФ направила в Таганский суд Москвы уголовное дело с обвинениями в адрес руководителей банка "Нефтяной" в незаконной банковской деятельности и легализации денег
МОСКВА, 13 августа. /ПРАЙМ-ТАСС/. Генеральная прокуратура РФ утвердило обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителей коммерческого банка "Нефтяной". Как говорится в сообщении Генпрокуратуры, они обвиняются в незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем - пп. "а, б" ч. 2 ст. 172, ч. 3 ст. 174-1 и ч. 4 ст. 174-1 УК РФ.
Уголовное дело с обвинительным заключением направлено для рассмотрения по существу в Таганский районный суд Москвы.
Следствие проводилось управлением по расследованию особо важных дел Генеральной прокуратуры РФ при содействии Росфинмониторинга и Главной инспекции кредитных организаций /ГИКО/ Банка России, а также оперативном сопровождении со стороны управления "К" СЭБ ФСБ и ДЭБ МВД России.
Поводом для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки, проведённой по сообщению Росфинмониторинга о проведении КБ "Нефтяной" банковских операций, имеющих признаки легализации /отмывания/ многомиллиардных сумм денежных средств.
Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.
По мнению следователей, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. Только в 2002-2003 гг при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд руб и 300 млн долл, обналичено 12,5 млрд руб. В результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн руб в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн руб легализовано.
В своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций. Это позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов.
В ходе следствия Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у банка "Нефтяной" была отозвана лицензия.
|
НОВОСТИ
О проекте