ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


ГОСДУМА ПРЕДЛАГАЕТ РАЗРЕШИТЬ БАНКАМ ПРОВЕРЯТЬ ПАСПОРТА ЗАЕМЩИКОВ
11:56, 19.12.2007
Источник: Коммерсантъ

В Госдуму внесен проект поправок к закону об отмывании денежных средств, предусматривающий возможность проверки паспорта любого гражданина по запросу организаций или частных лиц на федеральном уровне. Об этом пишет газета «Коммерсант». Если положения законопроекта будут реализованы, банки смогут минимизировать риски незаконного обналичивания и снизить объемы невозврата кредитов.

Первый зампред банковского комитета Госдумы Павел Медведев внес на рассмотрение Думы поправки к закону «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Поправки позволят любым организациям проверять достоверность паспортов граждан при любых обстоятельствах. Согласно пояснительной записке к проекту закона, наиболее распространенным средством в преступлениях, связанных с легализацией преступных доходов, «является совершение тех или иных операций (в том числе регистрации юридических лиц, денежных транзакций, совершения фиктивных и/или притворных сделок) с использованием украденных, утерянных либо фальшивых паспортов».

По данным пресс-службы подразделения МВД России по борьбе с экономическими преступлениями, за 11 месяцев 2007 года было выявлено 5,2 тыс. преступлений по статье «Легализация денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем» (ст. 174, 174—1 УК РФ) на сумму ущерба более 300 млн рублей.

Для проверки паспортов предполагается создать общефедеральную систему. Она будет контролироваться ведомством по назначению правительства. Предполагается, что эти функции будут переданы Федеральной миграционной службе (ФМС). «Любая организация и любой человек, проверяющие паспорт, смогут запросить данные о его легальности в режиме он-лайн»,— поясняет господин Медведев. Информация в ответ на запрос будет поступать в виде электронного документа. Поиск данных предполагается осуществлять в базе всех легальных паспортов, что, по мнению автора законопроекта, уменьшает погрешность проверки.


НОВОСТИ ЗА 19 ДЕКАБРЯ 2007
21:48 ... М.Прохоров выдвинул В.Потанину двустороннюю оферту по "КМ Инвест"
21:46 ... Новый год кабинет министров начнет с повышения зарплат и пенсий
21:39 ... Эльвира Набиуллина: инвестиции в российскую экономику выросли на 20%
21:38 ... Владимир Путин: при обеспечении экономического развития нельзя разгонять инфляцию
21:36 ... Бизнес-клуб «Рубин» — новая финансовая пирамида?
15:38 ... Русский Ипотечный Банк вводит новый продукт — «Бизнес-кредит»
15:17 ... Автокредит: проблемы возврата
14:41 ... Банкам позволят заглядывать в паспорта для борьбы с невозвратами кредитов
13:58 ... Банкам придется лишиться штрафных поступлений и процентов по кредитам
13:53 ... Русь-Банк на 17 млн евро увеличил сумму кредита, привлекаемого от Landesbank Berlin
13:52 ... Международный Банк Азербайджана-Москва расширил линейку депозитов
13:52 ... Андрей Кушниренко (МЭРТ): Россия может стать членом ВТО в III квартале 2008 года
11:59 ... Андрей Казьмин назначен гендиректором ФГУП «Почта России»
11:58 ... Банк «Хоум Кредит» расширяет линейку кредитов без комиссий
11:58 ... Международный Банк Санкт-Петербурга предлагает открыть вклад «Комфорт»
11:58 ... ХКФ Банк проведет секьюритизацию ипотечных кредитов
11:57 ... Минфин поручил Аудиторской палате проверить «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»
11:56 ... Госдума предлагает разрешить банкам проверять паспорта заемщиков
11:53 ... Суд продлил срок ареста обвиняемых в убийстве Козлова
09:25 ... Обзор рынков: акции ВТБ подорожали на четыре процента
09:23 ... Стоимость нефти на мировых рынках снизилась
01:26 ... Новости от 18.12.2007 года
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31      
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru