ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ SOCIETE GENERALE ОТМЫВАЛ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ИЗРАИЛЬ
09:14, 05.02.2008
Источник: ВЗГЛЯД
Председатель правления банка Societe Generale Даниэль Бутон, вместе с представителями еще трех банков пошли под суд за участие в схеме отмывания незаконных доходов через Израиль.
По одному из крупнейших процессов об отмывании криминальных денег в истории Франции проходят 142 обвиняемых, среди которых шесть раввинов и один прокурор. В парижском дворце юстиции не нашлось достаточно большого зала заседаний, поэтому суд проходит в одном из его коридоров.
Разветвленная схема уклонения от налогов и придания легальности криминальным доходам действовала с 1996 по 2001 год в парижском районе Сентель, где находятся многочисленные фирмы по производству одежды. Торговцы Сентеля подозреваются в получении незаконных прибылей, уклонения от уплаты налогов и махинациях с крадеными чеками – все при помощи израильских банков или контор по обмену валюты.
Чеки французских банков доставлялись в Израиль, где за вознаграждение они обналичивались, а наличные деньги вкладывались мелкими суммами на счета французских банков.
Прокуроры собрали 600 тонн документов, доказывающих существование подобной схемы. В случае признания виновным, Бутон может получить до 10 лет тюрьмы и 750 тыс. евро штрафа. Адвокаты всех подсудимых отрицают вину своих подопечных, сообщает
Между тем, американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит расследование продажи акций членом наблюдательного совета банка Societe Generale гражданином США Робертом Дэем. Расследование начато после получения отчета из Франции, где указано, что банк не смог проконтролировать действия трейдера Кервьеля.
Одновременно прокуратура района Бруклин в Нью-Йорке возбудила уголовное дело, в котором фигурирует одно из связанных с банком лиц, чье имя пока не разглашается.
После обнародования первых подробностей дела ряд миноритарных акционеров Societe Generale составили исковое заявление, в котором банк был обвинен в манипуляции ценой на акции и инсайдерской торговле. Под подозрение попал в частности Роберт Дэй, за несколько дней до того как дело стало достоянием общественности он продал акций на 85 млн евро. Кроме того, два фонда, связанных с Дэем, продали ценные бумаги Societe Generale более чем на 9,5 млн евро.
|