ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


ГЛАВА ПРАВЛЕНИЯ SOCIETE GENERALE ОТМЫВАЛ ДЕНЬГИ ЧЕРЕЗ ИЗРАИЛЬ
09:14, 05.02.2008
Источник: ВЗГЛЯД

Председатель правления банка Societe Generale Даниэль Бутон, вместе с представителями еще трех банков пошли под суд за участие в схеме отмывания незаконных доходов через Израиль.

По одному из крупнейших процессов об отмывании криминальных денег в истории Франции проходят 142 обвиняемых, среди которых шесть раввинов и один прокурор. В парижском дворце юстиции не нашлось достаточно большого зала заседаний, поэтому суд проходит в одном из его коридоров.

Разветвленная схема уклонения от налогов и придания легальности криминальным доходам действовала с 1996 по 2001 год в парижском районе Сентель, где находятся многочисленные фирмы по производству одежды. Торговцы Сентеля подозреваются в получении незаконных прибылей, уклонения от уплаты налогов и махинациях с крадеными чеками – все при помощи израильских банков или контор по обмену валюты.

Чеки французских банков доставлялись в Израиль, где за вознаграждение они обналичивались, а наличные деньги вкладывались мелкими суммами на счета французских банков.

Прокуроры собрали 600 тонн документов, доказывающих существование подобной схемы. В случае признания виновным, Бутон может получить до 10 лет тюрьмы и 750 тыс. евро штрафа. Адвокаты всех подсудимых отрицают вину своих подопечных, сообщает

Между тем, американская комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) проводит расследование продажи акций членом наблюдательного совета банка Societe Generale гражданином США Робертом Дэем. Расследование начато после получения отчета из Франции, где указано, что банк не смог проконтролировать действия трейдера Кервьеля.

Одновременно прокуратура района Бруклин в Нью-Йорке возбудила уголовное дело, в котором фигурирует одно из связанных с банком лиц, чье имя пока не разглашается.

После обнародования первых подробностей дела ряд миноритарных акционеров Societe Generale составили исковое заявление, в котором банк был обвинен в манипуляции ценой на акции и инсайдерской торговле. Под подозрение попал в частности Роберт Дэй, за несколько дней до того как дело стало достоянием общественности он продал акций на 85 млн евро. Кроме того, два фонда, связанных с Дэем, продали ценные бумаги Societe Generale более чем на 9,5 млн евро.


НОВОСТИ ЗА 05 ФЕВРАЛЯ 2008
16:21 ... Планомерное расширение сети продаж ВТБ 24 способствует укреплению конкурентных позиций банка в регионах
16:21 ... Банк Сосьете Женераль Восток подвел итоги работы за 2007 год
16:20 ... Ирина Комарова назначена на должность Старшего Вице-президента и включена в состав Правления БИНБАНКа
16:19 ... РБК проводит конкурс «Лучший аналитик фондового рынка России»
16:18 ... BMW хочет открыть банк в России
16:18 ... Из борьбы за британский банк Northern Rock выбыл один из претендентов
16:16 ... Банк «Хоум Кредит» подвел итоги исследования: уровень удовлетворенности клиентов в сегменте кредитования по картам стремится к европейским показателям
14:05 ... Солидарность: первый семинар в Сызрани
13:51 ... Заместитель Председателя Правления Банка «Хоум Кредит», выступил на 2-й ежегодной конференции «Секьюритизация в России и СНГ»
13:18 ... Франция ужесточит банковское законодательство после аферы с SocGen
13:17 ... Стоимость акций Google упала ниже 500 долларов
13:17 ... Московский Банк Реконструкции и Развития секьюритизирует автокредиты
13:17 ... Ответом на многочисленные жалобы граждан станет закон
13:16 ... ФРС: Банки США ужесточили кредитные стандарты
11:34 ... ВЦИОМ: доходы у россиян есть, а сбережений нет
11:34 ... В Новосибирске судят похитителей миллиона акций "Газпрома" и Сбербанка
11:33 ... В 2007 году количество сомнительной "обналички" сократилось в 2,5 раза
11:32 ... Убийство Андрея Козлова: в Мосгорсуде начинаются предварительные слушания
11:32 ... Киев предъявит России счет за ВТО
11:31 ... Российских чиновников предлагают перевести на безналичный расчет
11:30 ... Бретислав Тиханек назначен Директором Департамента продаж инвестиционно-банковских продуктов НОМОС-БАНКа
09:20 ... МЭРТ придумал способ регуляции цен
09:15 ... ЦБ и Минфин могут аннулировать аудиторскую тайну
09:14 ... Глава правления Societe Generale отмывал деньги через Израиль
09:14 ... КИТ Финанс вошел в тройку лидеров ипотечного кредитования
09:13 ... Журнал Global Finance назвал Альфа-Банк лучшим российским банком в сфере торгового финансирования
09:12 ... ВБ признал арабские школы самыми худшими
09:12 ... КИТ Финанс предложит в своих офисах ипотеку Банка «Хоум Кредит»
09:12 ... Китаец впервые стал главным экономистом Всемирного банка
09:11 ... БИНБАНК подвел итоги привлечения международного финансирования за 2007 год
09:11 ... Эмиссионый оборот по картам Росбанка вырос в 2007 году на 44%
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829  
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru