АССОЦИАЦИЯ «РОССИЯ» СОБИРАЕТ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ ЗАКОНА №115-ФЗ
12:54, 27.03.2008
Источник: Ассоциация «Россия»
В настоящее время кредитные организации испытывают определенные трудности в практическом применении положений Федерального закона от 07. 08. 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Понимая необходимость совершенствования законодательной базы, Ассоциация «Россия» создает рабочую группу, призваную обобщить предложения коммерческих банков в отношении Закон №-115 ФЗ. Сейчас в группу входят представители «Кредит Урал Банка» (Магнитогорск), банка «Кубань кредит» (Краснодар), «Челиндбанка» (Челябинск), Банка Москвы (Москва), «Транскредитбанка» (Москва).
Предложения по изменению Федерального закона от 07. 08. 2001г. №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» будут обсуждаться на II-й Международной конференции «Налично-денежное обращение: модели, стандарты, тенденции», которая состоится 3 июля 2008 года.
Ассоциация региональных банков России приглашает банки принять участие в обсуждении изменений в Федеральнй закон №115-ФЗ. Предложения по совершенствованию законодательства, регулирующего деячтельность кредитных организаций в вопросе противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, просим направить в Ассоциацию по электронной почте: kuznetsov@asros.ru, zaitsev@asros.ru. до 20.04.08
|