Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов вступают в действие 15 мая

18 апреля $33.47 €43.82

НОВОСТИ

ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ

ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ВСТУПАЮТ В ДЕЙСТВИЕ 15 МАЯ

10:44, 25.04.2008
Источник: Коммерсантъ

В январе Госдума одобрила поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов, которые обязали банки сопровождать все безналичные платежи и переводы дополненной информацией о плательщике. Помимо фамилии, имени, отчества банкирам нужно указывать его ИНН, или адрес места регистрации, или дату и место рождения. К новым требованиям сразу появились вопросы — формы платежных поручений не содержат полей для новой информации, и ЦБ предложил поправить закон.

До принятия поправок на действие этих пунктов закона ЦБ наложил мораторий сроком до 15 мая. За это время АРБ, Росфинмониторинг и ЦБ должны были обсудить и подготовить поправки к закону и внести их на рассмотрение в Думу. АРБ подготовила поправки, которые сохранили старый порядок расчетов для платежей с помощью пластиковых карт и ослабили требования для других платежей.

Поправки были согласованы с департаментом финансового мониторинга ЦБ, откуда должны были направиться в юридический и департамент лицензирования ЦБ, после чего документы ждет Росфинмониторинг, но от регулятора они пока не ушли, сказал вице-президент АРБ Андрей Емелин. И теперь банкиры просят продлить мораторий до 1 октября, поскольку в весеннюю сессию их уже не успеют принять, объясняет он.

С ЦБ и Росфинмониторингом связаться не удалось.

НОВОСТИ ЗА 25 АПРЕЛЯ 2008

17:01 ...	Банк «АК Барс» может снизить дивиденды за 2007 год на 8,4%
17:01 ...	ИпоТекБанк открыл три новых офиса
17:00 ...	Наблюдательный совет Банка развития одобрил участие банка в 15 инвестпроектах
17:00 ...	Госдума приняла закон, разрешающий Фонду ЖКХ размещать свободные средства в банках
16:59 ...	ЦБ в апреле купил около 20 млрд долларов в рамках политики по сдерживанию рубля
16:59 ...	Алексей Кудрин: Минфин завершит работу над проектом трехлетнего бюджета до конца мая
15:25 ...	Составлен еще один черный список финансовых компаний
15:24 ...	Дума рассмотрит законопроект о принятии платежей от физлиц небанковскими организациями
15:24 ...	США: Комиссия по ценным бумагам обвинила трейдера в распространении ложных слухов
15:23 ...	Москомприватбанк повысил ставки по вкладам
15:23 ...	Абсолют Банк открыл дополнительный офис в Екатеринбурге
15:23 ...	Прибыль Автовазбанка за первый квартал 2008 года составила 40 млн рублей
15:22 ...	Доллар вырос на 16 копеек, евро потерял более 20
15:22 ...	Банк Развития будет осуществлять агентские функции до 2012 года
15:22 ...	ФАС обвиняет банк «Авангард» в нарушении закона о рекламе
15:21 ...	Банк «Образование» открыл новый офис в Москве
15:21 ...	Уралтрансбанк ввел новый вклад «Триумф»
15:21 ...	В Москве пройдет мастер-класс «Организация работы банков с предприятиями малого и среднего бизнеса»
12:39 ...	Наградили лучших
12:39 ...	Абсолют Банк открыл дополнительный офис в Екатеринбурге
12:38 ...	Абсолют Банк подводит итоги первого года работы филиала в Перми
10:57 ...	«ФИНАМ» снижает тарифы на брокерское обслуживание
10:44 ...	Поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов вступают в действие 15 мая
10:44 ...	Райффайзенбанк прокредитовался
10:43 ...	Банки бьют Минфин рублем
10:43 ...	Инвесторы поверили в российские банки
10:42 ...	Мнение эксперта: зависть к чужой машине в банк не положишь
10:42 ...	Нюансы банковских проводок, о которые могут обернуться для заемщика дополнительными расходами и штрафами
10:41 ...	Проблемы со срочными выплатами банки решили, но угроза финансового кризиса не миновала
10:41 ...	Жить в долг предпочитают самые обеспеченные регионы
10:39 ...	Сбербанк снова лидер ипотеки
10:28 ...	Жером Кервьель нашел новую работу
10:28 ...	Совет федерации предлагает выплачивать страховку по вкладам в полном объеме

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ [всего: 0]

Оставить комментарий
Ваше имя: Комментарий:

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА GOOGLE

НОВОСТИ

Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая

Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая

Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая

Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая

Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая

Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая

Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая

Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая

Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая

Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ

С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...

ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА

Обзор рынков от ITinvest // Аналитический материал от 17 августа	Обзор рынков от Nettrader.ru // Аналитический материал от 06 июля
Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках // Аналитический материал от 06 июля	Обзор рынков от ИК ФИНАМ // Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

«Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие» // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008	ВТБ воспитывает клиентов и акционеров // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008	Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008


© 2007-2013 sDengami.Ru При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.	О проекте Реклама Контакты Партнеры
sDengami.Ru: Новости \| Аналитика \| Обзор прессы \| Статьи \| Интервью \| Банки \| Банкоматы и ПВН \| Лизинговые компании \| Карта Самары \| Обмен валюты \| Вклады \| Кредиты \| Кредитные карты \| Автокредит \| Ипотека \| Кредиты бизнесу \| Денежные переводы \| Депозитный калькулятор \| Кредитный калькулятор \| Кредит-тест \| Депозиты \| Все кредиты \| Все депозиты \| Форум \| Полезная информация \| Вопрос-Ответ \| Работа \| Всякое
		Создание портала — Студия Новация

ПОПРАВКИ В ЗАКОН О ПРОТИВОДЕЙСТВИИ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ВСТУПАЮТ В ДЕЙСТВИЕ 15 МАЯ

НОВОСТИ ЗА 25 АПРЕЛЯ 2008

КАЛЕНДАРЬ