ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


СОМНИТЕЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ ЧЕРЕЗ БАНКИ СТАЛО ПРОХОДИТЬ МЕНЬШЕ
15:34, 30.04.2008
Источник: Ведомости

Рынок делает успехи в борьбе с отмыванием преступных доходов, констатировала директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Елена Ищенко.

В 2007 г. Центробанк проверил 726 банков на соблюдение требований закона о противодействии легализации преступных доходов (в 2006 г. — 781). К банкам применили 392 меры предупредительного воздействия (письма или собеседования с руководством) — на 14% больше, чем в 2006 г., и 967 мер принудительного воздействия (штрафы, приостановка операций или отзыв лицензии), что составило лишь 80% по сравнению с предыдущим годом. Однако штрафов стало на 8,6% больше.

Сократился объем операций, которые чаще всего используются для обналичивания средств, сообщила Ищенко. «Не нужно стараться довести этот показатель до нуля, здесь есть и реальный бизнес», — сказала Ищенко. Она надеется, что больше реальных операций стало при выдаче наличных на закупку сельхозпродукции и ценных бумаг у населения и «прочие нужды». В 2005 г. на эти нужды банки выдали 2,2 трлн руб., в 2007 г. — 2 трлн руб.

Но внимание регулятора привлекают теперь другие операции. Например, объемы купли-продажи ценных бумаг и импорта услуг в последнее время, наоборот, выросли: в 2005 г. их провели на $19,5 млрд, в 2006 г. — всего на $7,7 млрд, а в 2007 г. — уже на $16 млрд. Ищенко объясняет это ростом объемов операций с векселями между резидентами и нерезидентами. «Мы изучаем эти операции, чтобы, возможно, выпустить рекомендации», — сказала она.

В попытке соблюсти требования закона банки стараются избавляться от клиентов, вызывающих подозрения. Но поскольку законопроект, разрешающий банкам отказывать в операции или открытии счета, пока даже не внесен в Госдуму, банки выставляют подозрительным клиентам запретительные тарифы или требуют документы, а потом проигрывают иски клиентам в судах. Сейчас, по словам Ищенко, уже есть 2-3 таких случая. Проиграв в суде, банки жалуются в ЦБ, но единственное, что им можно посоветовать, — включать возможность обслуживания клиентов по повышенным тарифам в договор банковского счета, а не только в тарифную политику — будет что предъявить в суде, советует она.

«Закон, позволяющий банкам отказывать в открытии счета, не пройдет никак», — возражает член комитета Госдумы по финансовому рынку Павел Медведев. Он предлагает сосредоточиться на борьбе с фирмами-однодневками.


НОВОСТИ ЗА 30 АПРЕЛЯ 2008
15:34 ... Сомнительных операций через банки стало проходить меньше
15:33 ... Сбербанк построил риски
15:33 ... Дефицит средств заставляет банки занимать дорого
15:32 ... Банкам могут разрешить отказывать клиентам без объяснения причин
15:32 ... Сбербанку удалось заработать рекордную прибыль
15:31 ... Сбербанк привлечет к ответственности виновных в невозвратах кредитов
15:31 ... Сбербанк oтчитался за Казьмина
15:30 ... Балтинвестбанк обнадежил рынок
15:30 ... В Дойче Банке может смениться глава
15:29 ... Банки перестраховались, заняв впрок у ЦБ через РЕПО
13:33 ... Журнал Global Finance назвал Ситибанк "лучшим розничным" и "лучшим иностранным банком" в России в 2008 году
13:32 ... Абсолют Банк в Санкт-Петербурге: новые назначения
13:32 ... Банк Москвы сообщает о проведении годового Общего собрания акционеров
13:31 ... Юрий Максутов назначен на должность Вице-президента Банка Москвы
13:29 ... Волго-Вятский банк Сбербанка России в 4 раза увеличил объемы расчетов по аккредитивам
13:29 ... Чистые активы Северо-Кавказского банка Сбербанка России
13:29 ... Новый вклад ФИА-БАНКа
11:20 ... Банк «Возрождение» может выплатить 14,5 млн рублей дивидендов за 2007 год
11:20 ... Альфа-Банк продал башкирскую «дочку» казахстанской «Астана-Финанс» за 17 млн долларов
11:19 ... Альфа-Групп и ее акционеры в 2007 году увеличили средства на депозитах в Альфа-Банке на 10%
11:19 ... Глава ВТБ предлагает Сбербанку объединить кредитные бюро
11:19 ... Денежная база в России в узком определении сократилась на 8,6 млрд рублей
11:18 ... Глава Дойче Банка может оставить пост
11:18 ... Золотовалютные резервы России возросли на 10,7 млрд долларов
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829     
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru