США ПРОТИВ UBS И БАНКОВСКОЙ ТАЙНЫ
09:07, 02.07.2008
Источник: Ведомости
Mинистерство юстиции США запросило у федерального суда штата Майами разрешение для Налогового управления США (IRS), дающее право требовать от швейцарского UBS выдачи имен богатых американских клиентов. Их обвиняют в использовании счетов в UBS, чтобы не платить налоги в США.
июня по этому делу признал себя виновным бывший банкир UBS Брэдли Биркенфелд. От него власти получили информацию, как UBS помогал гражданам США в 2002-07 гг. прятать активы на $20 млрд, чтобы избежать уплаты налогов. Эти счета приносили банку $200 млн дохода в год.
В Швейцарии действует закон о банковской тайне, не позволяющий банкам разглашать конфиденциальную информацию без согласия клиента. Но положение UBS сейчас сложное — последние несколько недель власти США ведут переговоры с швейцарским банковским регулятором о том, чтобы UBS сообщил им имена клиентов. Если это произойдет, в банковской практике будет создан прецедент — а подобные дела расследуют власти нескольких стран.
«Мы готовы требовать принудительных мер, если этот процесс [переговоры] не будет результативным», — заявил замминистра юстиции по вопросам налогов Джон ДиЧикко. В UBS отмечают, что банк «относится к этому вопросу очень серьезно и сотрудничает как с властями Швейцарии, так и США».
UBS, скорее всего, уступит требованиям властей США, полагает юрист Джек Блам из Baker Hostetler. «В руках прокуроров сильные факты, и что UBS будет делать — вернется в Швейцарию?» — рассуждает он.
Биркенфелд рассказал прокурорам, как швейцарские банкиры развлекали богатых клиентов — их, например, приглашали на ярмарку искусства Art Basel или на теннисный турнир во Флориде. Когда представители UBS ехали в США, банк давал им указание на таможне сказать, что едут отдыхать, а не по служебным делам. Клиентам банк давал советы, как покупать предметы искусства на средства, хранящиеся в UBS. По словам Биркефелда, один из них ввозил в США бриллианты в тюбике с зубной пастой.
«Банк в очень сложном положении, — отмечает Блам, — если я бы консультировал клиентов, я бы посоветовал им признать свою вину — в этом случае, возможно, получится выйти из этой истории, уплатив налоги и пени». Остальным, по его мнению, могут грозить уголовные обвинения.
У UBS хватает и других трудностей. Он сильнее других европейских банков пострадал от кризиса, списав активы на $38 млрд. UBS уже привлек $29,4 млрд нового капитала и занялся реформированием совета директоров — с октября в нем появятся четыре новых человека. К 14:00 МСК акции UBS подешевели на 6,25% до 20,1 франка.
|