ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


ФАТФ РАЗБЕРЕТСЯ С УГОЛОВНЫМИ БАНКИРАМИ
13:46, 07.07.2008
Источник: Интерфакс

Международная организация по противодействию отмыванию денежных средств (Financial Action Task Force, ФАТФ) предложила наделить Банк России правом отзывать лицензии у банков в случае, если кто-либо из их учредителей был осужден за любое уголовное преступление, - сообщил в пятницу замруководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу (ФСФМ) Сергей Осипов.

Такое предложение содержится в рекомендациях ФАТФ по итогам проведенной оценки соответствия российской системы по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

На текущей неделе ФАТФ выложила на своем сайте основные выдержки из доклада по России. Росфинмониторинг участвует в деятельности ФАТФ с 2003 г. и многое сделал для проведения стандартов международной организации в России, отмечается в докладе. Помимо этого было отмечено, что ЦБ России выполняет задачи по контролю за деятельностью банков на приемлемом уровне, несмотря на пробелы в законодательстве. ФАТФ настаивает на внесение изменений в законодательные акты, поскольку "ни один из российских регуляторов в настоящее время не обладает адекватным уровнем полномочий". Также ФАТФ обратила внимание на высокое влияние криминала на банки.

С этим утверждением сложно спорить. "У нас влияние криминальных элементов на управление банков довольно высоко", - сказал замглавы ФСФМ. В тоже время он пояснил, что в рекомендациях речь идет не только об уголовном преступлении, связанном с отмыванием доходов, а обо всех уголовных преступлениях. "Мы пытаемся доказать абсурдность этого требования, но такие рекомендации есть", - добавил Сергей Осипов.

По итогам проверки ФАТФ также рекомендовала ужесточить норматив, в соответствии с которым Банк России необходимо давать разрешение на приобретение доли в уставных капиталов банков, с 20% до 10%. Сейчас ЦБ выдает разрешения при приобретении от 20% в уставном капитале. При этом заместитель главы ФСФМ отметил, что в Европе действует планка в 20%.

Такие рекомендации ФАТФ вынесла исключительно для России, подчеркнул представитель ФСФМ. Сергей Осипов сообщил, что Росфинмониторинг совместно с ФАТФ попытается скорректировать эти формулировки.

Требования ФАТФ можно считать разумными только при ряде условий, говорит депутат Госдумы зампредседателя Комитета по безопасности Геннадий Гудков. По его словам, действительно, существует проблема, когда владелец, "погоревший" с одним банком, спокойно пересаживается в другой с учетом сделанных ошибок. Поэтому должен быть определен четкий перечень преступлений, за которые можно применять санкции вплоть до отзыва лицензии. Важно не допускать дальнейшую деятельность тех, кто "замазан" в финансовой сфере, а не сводить всех под одну гребенку. При этом необходима система определения фактических бенефициаров банка, поскольку усадить в директорское кресло можно и подставное лицо.

Требования ФАТФ Геннадий Гудков назвал дискриминационными, показывающими предвзятость по отношению к России. Тем более что по уровню контроля за легализацией преступных доходов ФАТФ ставит Россию на один уровень с такими странами, как Италия и Канада, отмечают в Росфинмониторинге.

Между тем действующая редакция 115-го закона о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не удовлетворяет не только международную организацию.

Региональные банкиры разработали ряд поправок в закон. Ассоциация "Россия" в частности предлагает отказаться от идентификации всех лиц, осуществляющих банковские операции на сумму до 30 тыс. руб., сообщил в четверг глава ассоциации депутат Госдумы Анатолий Аксаков. Ассоциация предложила заменить многоступенчатую систему критериев, по которым выделяются операции, подлежащие обязательному контролю, на единый критерий - под контроль подпадают все сделки с наличностью на сумму более 600 тыс. рублей. Также банкиры предлагают увеличить с 1 до 10 дней срок, отведенный банкам для предоставления информации в Росфинмониторинг.

"Наш подход - уйти от обязательного контроля за всеми банковскими операциями и перейти только к контролю за сомнительными операциями и тем самым снять нагрузку и с банков, и с Росфинмониторинга", - сказал господин Аксаков. На его взгляд, на начальном этапе было необходимо отслеживать все операции, но сейчас уже есть соответствующая база и опыт регуляторов, чтобы перейти к "спокойной работе".

Руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин назвал предложения банкиров "действительно интересными", пообещав их рассмотреть.

Сам Росфинмониторинг не удовлетворен имеющимися у него функциями и сейчас хочет плотнее контролировать процесс отзыва лицензий за нарушение "антиотмывочного" закона. Правом отзыва лицензий у банков обладает Цетробанк России, однако, как отметил Сергей Осипов на пресс-конференции в четверг, Росфинмониторинг часто не понимает, почему отозвана лицензия у этого банка, а не у того. "Мы хотим быть частью этого процесса, так как опасаемся, что могут быть перегибы", - добавил замглавы ФСФМ. Ранее в первом чтении был принят законопроект об изменениях в закон 115, согласно которому Банк России может отозвать лицензии у банков только после того, как ФСФМ оштрафует этот банк дважды по Кодексу административных правонарушений. Однако ЦБ высказывался против принятия таких поправок, опасаясь затягивания процесса отзыва лицензий у банков.


НОВОСТИ ЗА 07 ИЮЛЯ 2008
17:20 ... Банк Москвы направит на дивиденды за 2007 год 3% чистой прибыли
17:20 ... Николя Саркози обещал России поддержку при вступлении в ВТО
17:20 ... В Москве задержаны мошенницы, работавшие в пунктах обмена валюты
17:19 ... С китайских банкнот исчезнет изображение Мао Цзедуна
17:19 ... Чистая прибыль China CITIC Bank в I полугодии выросла в 2,5 раза
17:19 ... Американский банк Merrill Lynch решил избавиться от акций Bloomberg
17:17 ... Белгородское отделение Сбербанка России приняло участие
17:17 ... КИТ Финанс: Завершилось формирование целевой модели ОАО «РусГидро»
17:16 ... Абсолют Банк дает уроки финансовой грамотности
17:16 ... Инфляция бьет по отечественным производителям
17:14 ... <ФИНАМ> проведет гонки на выживание
15:06 ... Валюта баланса Новосибирского филиала превысила 11 миллиардов рублей
15:06 ... <ФИНАМ> прогнозирует умеренный рост индекса РТС в третьем квартале
15:03 ... Всемирный банк засекретил голод
15:02 ... Совет директоров Восточного Экспресс Банка не одобрил решение о слиянии с Урса Банком
15:02 ... Росстат: инфляция в России за июнь составила 1%, за I полугодие — 8,7%
15:02 ... Активы Банка России за май 2008 года увеличились на 1,6%
15:01 ... Голосуй за мисс финансового мира — 2008!
13:47 ... Банк Уралсиб подписал кредит на $313 млн
13:46 ... ФАТФ разберется с уголовными банкирами
13:45 ... Спортивные победы Юго-Западного банка Сбербанка России
13:44 ... Райффайзенбанк представляет новый дизайн системы Raiffeisen CONNECT
13:43 ... Валюта баланса Новосибирского филиала превысила 11 миллиардов рублей
13:42 ... Инвестбанк «КИТ Финанс» в I полугодии увеличил активы на 55%
13:41 ... Центральный банк Франции оштрафовал Societe Generale на 4 млн евро
13:41 ... Торги на российском рынке акций открылись ростом
13:40 ... Комитет Госдумы: темпы инфляции в Европе в два раза выше, чем в России
13:40 ... Госдума начинает подготовку федерального бюджета на 2009—2011 годы
13:40 ... Борис Грызлов: борьба с инфляцией не должна влиять на инвестиции в экономику
10:59 ... В отпуск с картой
10:57 ... Два новых банкомата
10:45 ... Этим летом банки особенно щедры на доходные депозиты
10:45 ... Более 15% годовых на золоте и квартирах заработали граждане в июне
10:44 ... "Тинькофф. Кредитные системы" меняет стратегию продвижения кредитных карт
10:44 ... ВТБ сыграл на размещение
10:43 ... Депутаты сделали поправку на банковские фонды
10:42 ... "Первое бюро кредитных историй" ждет покупателя
10:42 ... Банку России поставили тройку с плюсом
10:41 ... Ипотека с досрочным освобождением
10:40 ... "Восточный экспресс" прошел мимо УРСА банка
10:39 ... «Росфинмониторинг» разошелся во взглядах с FATF
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829     
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru