ВЫНЕСЕН ПЕРВЫЙ ПРИГОВОР ПАРТНЕРАМ БАНКА "НЕФТЯНОЙ"
09:53, 09.07.2008
Источник: Время новостей
На днях, как стало известно «Времени новостей», вступил в законную силу обвинительный приговор Останкинского райсуда в отношении гендиректора и главбуха автономной некоммерческой организации «Строительная организация «Перспектива» Алексея Рыжикова.
Суд признал его виновным в уклонении от уплаты налогов на сумму более 2,7 млн руб. и приговорил к 1 году и 6 месяцам условно с испытательным сроком на 3 года.
Несмотря на столь мягкий приговор, следствие считает, что благодаря расследованию этого дела удалось собрать доказательства в отношении гендиректоров почти 100 фирм-однодневок, через которые руководители банка ООО «КБ «Нефтяной» на протяжении трех лет перечислили более 400 млрд руб. и 300 млн долл., а также обналичили порядка 12,5 млрд руб. Милиционеры не исключают, что в ближайшее время в суды будет направлено еще несколько аналогичных дел.
В поле зрения сотрудников управления по налоговым преступлениям (УНП) ГУВД Москвы Рыжиков попал в ходе расследования скандального дела, возбужденного Генпрокуратурой в феврале 2005 года в отношении топ-менеджеров банка «Нефтяной» -- бывших председателя правления банка Яны Макаровой, ее первого заместителя Андрея Салимова, заместителей Марины Борисовой и Станислава Прасолова, начальника отдела векселей Веры Гавриловой и главбуха Натальи Фроловой. По версии обвинения, они на протяжении 2000--2005 годов, используя фиктивные фирмы, оформленные, как правило, на паспорта умерших граждан, обналичивали крупные суммы, осуществляли вывод средств за рубеж в офшорные зоны под предлогом «сомнительного рода сделок». При этом все сделки и управление счетами фиктивных фирм осуществлялись от имени подставных лиц.
В декабре 2005 года сотрудники Генпрокуратуры, ФСБ и департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД провели серию обысков в офисах банка. По их результатам следствие пришло к выводу, что доходы банкиров от незаконных сделок превышали сотни миллионов рублей. В январе 2006 года были арестованы Фролова, Гаврилова, Салимов и Прасолов. Под подпиской о невыезде суд оставил тогда Макарову и Борисову. Всем задержанным были предъявлены обвинения по ст.172-2 (незаконная банковская деятельность) и ст. 174 УК РФ (легализация денежных средств, полученных преступным путем). Следствие установило, что обвиняемые причинили ущерб в размере более 32 млн руб., а также незаконно извлекли доход в размере более 163 млн руб. Процесс по этому делу начался в Таганском райсуде Москвы и продолжается до сих пор. Сами обвиняемые вины не признают.
Основным же подозреваемым по делу банка «Нефтяной» остается глава и совладелец концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц. Когда расследование только начиналось, ему удалось скрыться, и сейчас он объявлен в международный розыск.
В ходе расследовании банковского дела сотрудники УНП проверили все фирмы, через которые незаконно «прокачивались» миллиарды «Нефтяного». В частности, милиционеры направили запросы в налоговые органы, чтобы выяснить, платились ли подставными фирмами налоги, какие у них балансы и т.д. В результате среди прочего выяснилось, что строительная компания «Перспектива» под руководством Рыжикова в декабре 2003 года получила заказы на выполнение строительно-монтажных работ двух зданий -- ООО УК «РУСАЛ» (в Москве) и ОАО «ВАМИ» (в Санкт-Петербурге). Желая получить дополнительную неучтенную прибыль, Рыжиков заключил договор на выполнение строительно-монтажных работ с субподрядчиком -- ООО «Энерго-сфера» (еще одна фиктивная фирма «Нефтяного»), но следствие выяснило, что все работы по заказам осуществляли сотрудники «Перспективы».
Экспертиза установила, что, заключив фиктивный контракт с «Энерго-сферой», Рыжиков увеличил расходы на выполнение заказа по строительно-монтажным работам, значительно уменьшив свои доходы. Также экспертиза показала, что у «Энерго-сферы» «все балансы, отчеты о прибылях и убытках, а также налоговые декларации являются нулевыми». Таким образом, компания не могла исполнять те работы, на которые подписала договор с «Перспективой», а следовательно, являлась фиктивной.
Вывод же о том, что эти махинации имели непосредственное отношение к банку «Нефтяной», следователи сделали, изучив материалы, изъятые в ходе обыска 10 февраля 2005 года в приемной управляющего банка. Тогда в сейфе под рабочим столом секретаря были найдены первичная бухгалтерская документация и печати ООО «Энерго-сфера». Деятельность компании была приостановлена, а все вещдоки переданы в Главное следственное управление (ГСУ) при ГУВД Москвы.
Сам Рыжиков в ходе предварительного следствия рассказывал милиционерам, что случайно вышел на обнальную схему «Энерго-сферы», обнаружив ее в Интернете. Там же, по его словам, была описана вся схема прокачки денег по фиктивным договорам и телефон компании. Всего же, по данным следствия, Рыжиков по трем договорам перевел на счет «Энерго-сферы» около 13 млн руб. Из этих денег, по словам самого бизнесмена, он более 2,8 млн руб. «расходовал на выплату неучтенной зарплаты рабочим и покупку материалов». При этом, как было установлено следствием, за 15% от суммы «Энерго-сфера» обналичила деньги и передала Рыжикову. Затем, как установило следствие, предприниматель исказил данные в налоговых декларациях, указав неверную сумму налога на прибыль своей компании за февраль, март, апрель 2004 года.
На суде Рыжиков отказался от своих показаний, но суд расценил это как попытку уйти от наказания, приговорив к условному сроку.
|
НОВОСТИ
О проекте