ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


В ИТАЛИИ ЗАДЕРЖАН ОСНОВАТЕЛЬ ДВУХ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД АЛЕКСЕЙ КАЛИНИЧЕНКО
13:25, 14.07.2008
Источник: РБК daily

В Италии был задержан основатель двух финансовых пирамид — United FX-Traders Group (UTG) и Global Gaming Expo (GGE) — Алексей Калиниченко, обобравший более 4 тыс. россиян по всей стране, пишет газета «РБК daily». Всего с 2006 года на Калиниченко было заведено 119 уголовных дел, объединенных позднее в общее производство, ущерб по которым составил свыше 1 млрд рублей.

Как рассказал старший прокурор управления Генпрокуратуры РФ в Уральском федеральном округе Дмитрий Серебренников, следственной части окружного главка МВД удалось завершить расследование деятельности мошенника. Его компании UTG и GGE на протяжении более двух лет привлекали средства от клиентов, которые якобы инвестировали на рынке Forex. Калиниченко обещал высокие доходы за счет игры на межбанковском валютном рынке. При этом обвиняемый систематически публиковал в Интернете сфальсифицированные отчеты, содержащие подложные сведения о якобы положительных результатах своей финансовой деятельности. Полученные же от граждан средства перечислял на специально открытые личные счета и присваивал.

Всего таким способом Калиниченко похитил средства более 4 тыс. клиентов: деньги клиентам первой очереди он возвращал за счет средств клиентов второй очереди и т. д. В 2006 году он бежал из страны. На момент бегства он был членом совета директоров екатеринбургского Банк24.ру, а до этого являлся еще и акционером банка, владея 20% акций. В Банк24.ру в пятницу не стали комментировать вопросы, связанные с деятельностью Калиниченко. При этом на счете компании GGE, который также был открыт в Банк24.ру, во время «активной работы» аккумулировалось не менее 150 млн долларов.

В начале июня этого года Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола в Италии и водворен в тюрьму. Сейчас в Италию направлен запрос об экстрадиции мошенника. «Все его деяния подпадают под действие статьи 159 УК РФ «Мошенничество», — добавляет Дмитрий Серебренников. — Причем под часть четвертую этой статьи, подразумевающую особо крупные масштабы. Только по каждому из эпизодов ему может грозить до десяти лет заключения, а также штраф в 1 млн рублей».


НОВОСТИ ЗА 14 ИЮЛЯ 2008
17:43 ... Акция «Собери друзей» от ПЕРВОБАНКа
17:41 ... Банковский рынок Центральной и Восточной Европы: Группа ЮниКредит лидирует, Россия является одним из ключевых рынков для Группы
17:40 ... Журнал Euromoney второй год подряд признает Альфа-Банк «Лучшим банком России»
17:39 ... Банк Москвы предоставит ОАО «Дальневосточная генерирующая компания» 5 млрд. рублей
17:39 ... Прибыль БИНБАНКа по РСБУ за 1-ое полугодие 2008 года составила 552,5 млн рублей.
17:39 ... Директор Департамента кредитования малого и среднего бизнеса БАНКА СОЮЗ Евгений Тотиков выступил с докладом на тринадцатой Северо-западной Банковской Конференции
17:38 ... Всемирный банк намерен пересмотреть доли акционеров в капитале
17:37 ... Крупнейший банк Испании Santander приобретет британский Alliance & Leicester
14:54 ... Налоговое бремя нефтяной отрасли продолжит снижаться
14:51 ... Торговый день открылся ростом
14:50 ... Минфин России заверил в стабильности акций американских ипотечных компаний
14:50 ... Герман Греф: осенью ситуация на финансовых рынках ухудшится
14:50 ... Александр Брычкин назначен заместителем председателя правления банка «Финсервис»
14:49 ... Эксперты: инфляция для российских бедняков в 2008 году превысит 25%
14:49 ... Украинские компании хотят отсудить у России $500 млн, которые им должен Внешэкономбанк СССР
14:48 ... Рынок США: Ипотечные страсти разгорелись с новой силой
13:29 ... Тарас Кияк назначен Зампредом по казначейским и инвестиционным операциям БМ Банка
13:28 ... Банк СОЮЗ объявляет о начале акции «MasterCard. Искусство покупать»
13:27 ... Доллар рухнул на 14 копеек — до 23,23 рубля
13:26 ... Дмитрий Ларькин вошел в состав правления Газэнергопромбанка
13:26 ... Сулейману Керимову принадлежит крупнейший миноритарный пакет Сбербанка
13:26 ... Freddie Mac выставит на аукцион краткосрочные обязательства на 3 млрд долларов
13:25 ... В Италии задержан основатель двух финансовых пирамид Алексей Калиниченко
13:25 ... Уго Чавес объявил о намерении создать российско-венесуэльский банк
09:24 ... Население региона выбирает кредиты Центрально-Черноземного банка
09:14 ... Российский Минфин вынужден оправдываться за американские банкротства
09:14 ... Банк «ВТБ 24» вводит мораторий на выдачу ипотечных кредитов
09:13 ... Банк России с 14 июля повышает ставку рефинансирования на 0,25 процентного пункта до 11% годовых
09:13 ... Центробанк снижает налоги на вкладчиков
09:12 ... Американский финансовый кризис опять ударил по России
09:12 ... Банк России опять повысил учетные ставки
09:11 ... ЦБ вновь повысил стоимость денег
09:11 ... Центробанк ужесточает денежно-кредитную политику
09:10 ... Греф: Осенью ситуация на финансовых рынках ухудшится и выправится лишь в 2010 г.
09:09 ... Сбербанк планирует чистку рядовых
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829     
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru