АРБИТРАЖ МОСКВЫ РАССМОТРИТ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЛИКВИДАЦИИ БАНКА ПРОМЫШЛЕННОГО РАЗВИТИЯ
10:11, 17.07.2008
Источник: Bankir.Ru
Арбитражный суд г.Москвы рассмотрит заявление Центрального банка РФ в лице Московского главного территориального управления Банка России о принудительной ликвидации КБ "Банк промышленного развития".
Рассмотрение заявления о ликвидации ранее неоднократно откладывалось из-за нахождения в производстве суда иска о признании несостоятельным (банкротом) Банка промышленного развития. Лицензия на осуществление банковских операций была отозвана у КБ "Банк промышленного развития" приказом Банка России от 29 января 2008г. По информации департамента внешних и общественных связей Банка России, решение об отзыве лицензии было принято в связи с неисполнением банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, и нормативных актов Банка России.
Также банк неоднократно нарушал в течение одного года закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". В частности, КБ "Банк промышленного развития" не выявлял и не направлял в Росфинмониторинг сообщения об операциях, подлежащих обязательному контролю, не создавал адекватные резервы на возможные потери, нарушал сроки перечисления средств клиентов, допускал нарушения правил ведения бухгалтерского учета, а также не соблюдал порядок и сроки представления в Банк России отчетности. За допущенные нарушения в течение последних двенадцати месяцев к кредитной организации неоднократно применялись принудительные меры воздействия.
Так, по информации Банка России, в конце декабря 2007г. деятельность банка была в значительной мере связана с проведением транзитных, не имеющих очевидного экономического смысла, клиентских операций по переводу денежных средств в пользу резидентов - клиентов одной кредитной организации, у которой Банком России впоследствии была отозвана лицензия на осуществление банковских операций, и совершением банкнотных сделок по приобретению наличной иностранной валюты за счет рублевых денежных средств клиентов этого банка. Объем таких операций составил около 5 млрд руб., отмечается в сообщении. Кроме того, в начале января 2008г. банк переориентировал свою деятельность. В этот период на расчетные счета одной английской и одной оффшорной компаний от резидентов, также являющихся клиентами банка, по сделкам, связанным с продажей нерезидентами товаров резидентам на территории РФ, были зачислены денежные средства в объеме примерно 6,4 млрд руб., говорится в сообщении.
В дальнейшем по поручениям иностранных компаний денежные средства переводились в пользу других нерезидентов на их счета, открытые в банках Украины, Латвии, Эстонии. В соответствии с приказом Банка России от 29 января 2008г. в КБ "Банк промышленного развития" была назначена временная администрация сроком действия до момента назначения конкурсного управляющего либо ликвидатора. Полномочия исполнительных органов кредитной организации, в соответствии с федеральными законами, приостановлены.
|