ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


ЗАМПРЕД ПРАВЛЕНИЯ ДЕПО-БАНКА СЕРГЕЙ СТЕПУРА АРЕСТОВАН ПО ПОДОЗРЕНИЮ В ОТМЫВАНИИ ДОХОДОВ
10:00, 31.07.2008
Источник: РБК daily

Зампред правления Депо-банка, вошедшего в систему страхования вкладов (ССВ) в 2005 году, Сергей Степура арестован по подозрению в отмывании доходов, полученных преступным путем.

По данным Следственного комитета при МВД России, Сергей Степура прямо в офисе Депо-банка выделил несколько помещений для своей структуры, которая занималась отмыванием и обналичиванием денег, передает агентство «Росбалт». Каждый месяц через эту структуру проходило порядка 2 млрд руб., подсчитали сотрудники МВД.

По данным РБК.Рейтинг, на 1 января 2008 года по размеру чистых активов Депо-банк занимал 782-е место. За 2007 год чистые активы Депо-банка снизились на 54,4%, до 590 млн руб. Наблюдался в прошлом году и отток вкладов в Депо-банке: с 806,8 млн руб. на 1 января 2007 года до 192 млн руб. на 1 января 2008 года.

Механизм по легализации и обналичиванию денежных средств был следующим: клиенты переводили миллиарды рублей фирмам-однодневкам, счета которых находились в другом банке — «Московский капитал». Затем деньги блуждали по подставным контрактам по различным компаниям. В конце цепочки они переводились в депозитарий Депо-банка, где их забирали наличными клиенты. Комиссия за услуги по легализации доходов в структуре Сергея Степуры варьировалась от 8 до 10%.

В банке «Московский капитал» г-ну Степуре, по данным следствия, помогал со счетами фирм его знакомый. Как рассказал РБК daily председатель правления банка «Московский капитал» Виктор Крестин, сотрудники правоохранительных органов действительно запрашивали у банка документы по счетам некоторых клиентов (5—6 юридических лиц) две недели назад. «Все необходимые документы мы им предоставили, — сказал Виктор Крестин. — Но никого отношения к этим фирмам наш банк не имел. Эти фирмы не являлись значимыми клиентами для нас».

По словам г-на Крестина, по всем внешним признакам эти компании не относились к фирмам-однодневкам, в них были подлинные директора, сдавались балансы. «Сейчас эти счета не закрыты, но никаких операций по ним не проводится, остатки на этих счетах если и есть, то не превышают 3 млн руб., — сообщил Виктор Крестин. — Один из сотрудников клиентского департамента, который рекомендовал нашему банку открыть счета этих фирм, был уволен два месяца назад после первого запроса правоохранительных органов касательно счетов этих фирм». Кроме того, что какие-то клиенты Депо-банка являлись и клиентами банка «Московский капитал», по словам г-на Крестина, у возглавляемого им банка с Депо-банком никаких отношений, ни корреспондентских, ни межбанковских, не было. В Депо-банке вчера отказались от комментириев.

«В любом стаде может найтись паршивая овца. Если какой-то инкассатор в отдельно взятом банке оказался в сговоре с преступниками по ограблению банка, это не означает, что этот банк виновен», — говорит президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян. По данным Банка России, с начала 2008 года были отозваны лицензии у 12 кредитных организаций. Из 12 банков, лишившихся лицензий, только четыре не входили в систему страхования вкладов.


НОВОСТИ ЗА 31 ИЮЛЯ 2008
17:02 ... Подготовка к открытому заседанию Международного Банковского Совета в Сочи
17:02 ... На 1 августа 2008 года запланировано размещение облигаций Банка Москвы серии 01 на 10 млрд. рублей
17:02 ... UniCredit формирует состав руководства Global Operation Services Company
16:56 ... Сбербанк намерен привлечь 5-летний синдицированный кредит объемом 1 млрд долларов
16:54 ... Росстат: кредитные вложения российских банков за 5 месяцев возросли на 24,8%
16:54 ... Профицит федерального бюджета РФ в январе-мае составил 1,312 трлн рублей
15:28 ... Армения намерена присоединиться к Евразийскому Банку Развития
15:28 ... Российский президент подписал план по противодействию коррупции
15:27 ... Дмитрий Медведев: отсрочку по кредитам для малого бизнеса необходимо увеличивать
15:26 ... Прибыль Deutsche Bank во втором квартале упала на 64%
15:26 ... Июльская инфляция в еврозоне достигла рекордных 4,1%
15:26 ... Российские биржи через год могут стать полноправными членами WFE
15:25 ... Visa нарастила прибыль за квартал на 41%
15:24 ... Международные резервы России за неделю выросли на 4 млрд долларов
15:24 ... Правительство РФ смягчило требования к банкам по согласованию слияний и присоединений
15:24 ... Europlan привлек синдицированный
12:57 ... Юрий Андресов назначен Директором банковской сети Банка «Хоум Кредит»
12:56 ... Райффайзенбанк выступил одним из организаторов выпуска рублевых облигаций Компании ВымпелКом
12:56 ... Книги в подарок от БИНБАНКа.
12:56 ... БАНК СОЮЗ сообщает о закрытии кредитно-кассового офиса в г. Тюмень и открытии операционного офиса «Тюменский» Екатеринбургского филиала
12:56 ... ОАО «Ростелеком» объединяет офисы Банка Москвы
12:55 ... Альфа-Банк продлевает специальную акцию «Выгодные платежи»
12:53 ... Смягчены требования к банкам по согласованию слияний и присоединений
12:52 ... Светлана Коллерова покинула Сбербанк
10:04 ... Надзор за коллекторами и брокерами отдадут ЦБ
10:03 ... Просроченные долги пустили в перепродажу
10:02 ... Зимбабвийцы больше не миллиардеры
10:02 ... Сбербанк передаст терминалам клиентов, а потом платежи по кредитам
10:01 ... Российский финансовый рынок перестал быть островком стабил
10:00 ... Инфляция ушла в отпуск
10:00 ... Зампред правления Депо-банка Сергей Степура арестован по подозрению в отмывании доходов
09:59 ... Официальное заявление пресс-службы ГК «МИАН»
09:58 ... Роспотребнадзор могут отстранить от банковских проверок
09:58 ... Из банкоматов Газпромбанка увели 2 млн. руб.
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
2829     
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru