ЗАВЕРШИЛА РАБОТУ МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ КОМИССИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ ЛЕГАЛИЗАЦИИ (ОТМЫВАНИЮ) ДОХОДОВ, ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ И ФИНАНСИРОВАНИЮ ТЕРРОРИЗМА. (ПОД/ФТ).
13:12, 12.09.2008
Источник: Ассоциация «Россия»
Комиссия утвердила план действий по реализации рекомендаций отчета ФАТФ ПОД/ФТ с учетом предложений федеральных органов исполнительной власти, Банка России и Генеральной прокуратуры, высказанных официально.
До 25 сентября Росфинмониторинг должен согласовать план действий с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и представить его для рассмотрения в правительство РФ.
План действий по реализации рекомендаций экспертов ФАТФ предусматривает:
- предложения о целесообразности установления уголовной ответственности юридических лиц за преступления, связанные с легализацией доходов, полученных преступным путем и финансированием терроризма;
- установление уголовной ответственности за неправомерное использование инсайдерской информации и манипулирование рынком;
- работу по внесению изменений в Уголовный кодекс в части обеспечения конфискации имущества, полученного в результате легализации доходов, полученных преступным путем;
- разработку типовых программ и методических рекомендаций для обучения и повышения квалификации сотрудников правоохранительных органов, должностных лиц, ответственных за выполнение правил внутреннего контроля в организациях, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом и для сотрудников надзорных органов.
- совершенствование системы контроля за перемещением через границу РФ наличных денежных средств и оборотных документов на предъявителя.
- уточнение требований о надлежащей проверке клиентов (НПК) и конечных выгодоприобретателей, включая иностранных публичных должностных лиц;
о сопровождении переводов денежных средств информацией о плательщике
- распространение на адвокатов, нотариусов лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, всех базовых требований о надлежащей проверке клиентов.
- разработку предложений по унификации статистической отчетности в целях анализа эффективности принимаемых мер и усилению влияния элемента надзора, основанного на оценке рисков.
- разработку предложений по ведению более подробной статистики по основным аспектам взаимной правовой помощи, включая детали по характеру и результатам запросов.
- подготовку предложений по повышению эффективности межведомственного взаимодействия между правоохранительными, надзорными органами, в том числе в части недопущения использования незаконных альтернативных систем перевода денежных средств и иных ценностей.
|
НОВОСТИ
О проекте