МВД пресекло деятельность фиктивной фирмы, пытавшейся перевести за рубеж 750 млн рублей

23 апреля $34.06 €44.04

НОВОСТИ

ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ

МВД ПРЕСЕКЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИКТИВНОЙ ФИРМЫ, ПЫТАВШЕЙСЯ ПЕРЕВЕСТИ ЗА РУБЕЖ 750 МЛН РУБЛЕЙ

15:22, 08.10.2008
Источник: Банки.Ру

Сотрудники Департамента экономической безопасности МВД РФ пресекли попытку ООО «Максимум» осуществить перевод за границу более 794,912 млн рублей. При отработке информации выяснилось, что деньги находятся на расчетном счете фирмы в одном из коммерческих банков, а сама фирма фиктивная.

На денежные средства на указанном счете по решению суда был наложен арест. В рамках дальнейших оперативно-следственных действий оперативники ДЭБ установили организованную группу лиц, которые пытались незаконными методами завладеть арестованными деньгами.

После их задержания выяснилось, что для регистрации фиктивной коммерческой структуры они воспользовались паспортом студента московского вуза, за что тот получил денежное вознаграждение. Впоследствии было установлено, что на его имя было открыто еще более 30 аналогичных «фирм-однодневок».

Проведенная налоговыми органами проверка ООО «Максимум» показала, что фирма налоги не платила и задолжала государству около 700 млн рублей. С целью возмещения ущерба арестованные денежные средства по решению налоговой инспекции перечислены в бюджет.

За 8 месяцев 2008 года только подразделениями по борьбе с экономическими преступлениями МВД России выявлено около 4,4 тыс. преступлений, квалифицируемых по ст. 173 УК РФ и ст. ст. 174 и 174—1 УК РФ (легализация денежных средств и иного имущества, добытого незаконным путем), сообщила в среду пресс-служба ДЭБ.

НОВОСТИ ЗА 08 ОКТЯБРЯ 2008

17:26 ...	ЦБ Исландии отказался предпринимать усилия по поддержанию курса национальной валюты
17:26 ...	Законопроект, увеличивающий возмещение по вкладам в банках РФ, принят в I чтении
17:25 ...	Крупнейшие российские банки не вводят ограничения на снятие средств
17:25 ...	МВФ повысил прогноз по инфляции в России
16:53 ...	Минфин Германии: МВФ сократит прогноз глобального роста
16:52 ...	Медведев поддержал идею Саркози провести многостороннюю встречу по финансовому кризису
16:51 ...	Citigroup ищет партнера для покупки банка Wachovia
16:50 ...	Махмуд Ахмадинежад: США пытаются распространить свой финкризис на другие государства
16:50 ...	Эксперты ожидают снижения цен на активы предприятий в рамках сделок M&A
15:22 ...	Росстат: инфляция в России с начала года по 6 октября составила 10,8%
15:22 ...	Гордон Браун: мы предлагаем Европе план по выходу из финансового кризиса
15:22 ...	МВД пресекло деятельность фиктивной фирмы, пытавшейся перевести за рубеж 750 млн рублей
15:21 ...	ФРС, ЕЦБ, а также ЦБ Англии, Канады, Швейцарии и Швеции объвили о cкоординированном снижении учетных ставок
12:24 ...	Президент Юниаструм Банка: проблем с ликвидностью у нас нет
12:24 ...	Торги на европейских площадках открылись снижением ведущих индексов
12:23 ...	Банк ВЕФК восстановил своевременное проведение расчетов
12:23 ...	Бывший председатель правления Роскомветеранбанка сам расплатился с кредиторами и вкладчиками
12:22 ...	В Кемеровской области задержана семья кредитных мошенников
12:22 ...	ВЭБ получит возможность кредитовать SPV
12:22 ...	Банк «Электроника» задерживает платежи
12:21 ...	Крупнейшие британские банки готовы привлечь государственный капитал
12:20 ...	Конгресс США: граждане страны потеряли 2 трлн пенсионных накоплений
12:19 ...	Японский индекс Nikkei к закрытию торгов рухнул почти на 9,4%

АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ

КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ [всего: 0]

Оставить комментарий
Ваше имя: Комментарий:

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА GOOGLE

НОВОСТИ

Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая

Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая

Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая

Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая

Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая

Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая

Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая

Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая

Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая

Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ

С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...

ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА

Обзор рынков от ITinvest // Аналитический материал от 17 августа	Обзор рынков от Nettrader.ru // Аналитический материал от 06 июля
Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках // Аналитический материал от 06 июля	Обзор рынков от ИК ФИНАМ // Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

«Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие» // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008	ВТБ воспитывает клиентов и акционеров // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008	Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008


© 2007-2013 sDengami.Ru При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.	О проекте Реклама Контакты Партнеры
sDengami.Ru: Новости \| Аналитика \| Обзор прессы \| Статьи \| Интервью \| Банки \| Банкоматы и ПВН \| Лизинговые компании \| Карта Самары \| Обмен валюты \| Вклады \| Кредиты \| Кредитные карты \| Автокредит \| Ипотека \| Кредиты бизнесу \| Денежные переводы \| Депозитный калькулятор \| Кредитный калькулятор \| Кредит-тест \| Депозиты \| Все кредиты \| Все депозиты \| Форум \| Полезная информация \| Вопрос-Ответ \| Работа \| Всякое
		Создание портала — Студия Новация

МВД ПРЕСЕКЛО ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ФИКТИВНОЙ ФИРМЫ, ПЫТАВШЕЙСЯ ПЕРЕВЕСТИ ЗА РУБЕЖ 750 МЛН РУБЛЕЙ

НОВОСТИ ЗА 08 ОКТЯБРЯ 2008

КАЛЕНДАРЬ