ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


СУД ПРОДОЛЖИТ В ПЯТНИЦУ ОГЛАШЕНИЕ ПРИГОВОРА ЭКС-РУКОВОДИТЕЛЯМ БАНКА «НЕФТЯНОЙ»
12:06, 31.10.2008
Источник: РИА "НОВОСТИ"

Таганский суд Москвы продолжит в пятницу оглашение приговора бывшим руководителям банка «Нефтяной», обвиняемым в незаконной банковской деятельности и легализации доходов. Накануне суд уже признал фигурантов дела виновными по статье 172 (незаконная банковская деятельность). В частности, согласно тексту приговора, председатель правления банка Яна Макарова была признана организатором преступной группы, в которую в разное время вошли первый заместитель председателя правления банка Андрей Салимов, два заместителя председателя Станислав Прасолов и Марина Борисова, а также начальник отдела векселей Вера Гаврилова и главный бухгалтер банка Наталья Фролова. Перед оглашением приговора все обвиняемые, четверо из которых находятся под арестом, а двое — под подпиской о невыезде, еще раз заявили о своей полной невиновности.

В ходе оглашения приговора судья перечислила все платежные поручения из материалов дела, что заняло несколько часов. Гособвинение требует наказания от семи лет условно до десяти лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима. В частности, для Макаровой в ходе прений прокурор потребовал семь лет условного срока лишения свободы, для Прасолова — пять лет и шесть месяцев в колонии общего режима, Фроловой — шесть лет колонии, Гавриловой, Салимову и Борисовой — по десяти лет и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Обвиняемые по делу своей вины не признают. Под стражей находятся четверо из шести обвиняемых — Гаврилова, Салимов, Прасолов и Фролова, которые были задержаны 15 марта 2006 года. Еще двое — Макарова и Борисова — находятся под подпиской о невыезде. Как полагает следствие, члены организованной преступной группы при осуществлении незаконной банковской деятельности и последующей легализации средств использовали счета десятков коммерческих организаций, зарегистрированных на подставных лиц.

По данным Генпрокуратуры, доходы обвиняемых превышали сотни миллионов рублей. По версии следствия, только в 2002—2003 годах при совершении незаконных банковских операций через подставные фирмы было перечислено более 400 млрд рублей и 300 млн долларов, обналичено 12,5 млрд рублей. В Генпрокуратуре утверждают, что в результате этой незаконной банковской деятельности обвиняемыми получен доход в размере 163 млн рублей в виде процентов и комиссий, из которых свыше 144 млн рублей легализовано.

Следствие считает, что в своей деятельности обвиняемые активно использовали различные информационные технологии, современное программное обеспечение, другие средства автоматизации банковского процесса, в том числе незаконных банковских операций, что позволяло им в течение длительного времени умело скрывать свою деятельность от контрольно-ревизионных органов. В ходе следствия Генпрокуратура РФ внесла представление в Банк России, в результате рассмотрения которого у КБ «Нефтяной» была отозвана лицензия. В настоящее время руководитель концерна «Нефтяной» Игорь Линшиц находится в розыске, ему предъявлено обвинение по статьям 172, 174 УК РФ (незаконная банковская деятельность и легализация денежных средств).


НОВОСТИ ЗА 31 ОКТЯБРЯ 2008
15:43 ... Кризис ускорит процесс признания российских рейтинговых агентств
14:18 ... ЦБ РФ в ближайшее время рассмотрит вопрос о российских рейтинговых агентствах
14:18 ... Татфондбанк рассматривает возможность привлечения 1 млрд рублей от Внешэкономбанка
14:18 ... Алексей Кудрин: Сбербанк наращивает объем выдаваемых кредитов
14:10 ... Западные банки сделали состояние на падении рынков акций
14:10 ... Эксперт: национализация банков ЕС не спасет финансовый сектор
14:09 ... Суд огласит приговор по делу об убийстве банкира Козлова 13 ноября
14:09 ... Игнатьев: укрепление реального эффективного курса рубля по итогам года составит 3,5—4,5%
12:06 ... Суд продолжит в пятницу оглашение приговора экс-руководителям банка «Нефтяной»
12:06 ... Торги на Токийской бирже закрылись падением индекса Nikkei на 5%
12:05 ... Аркадий Дворкович: отток вкладов из банков обеспокоенности не вызывает
12:05 ... Мэр Нью-Йорка предложил помощь жителям, пострадавшим от финансового кризиса
12:04 ... Центробанк Японии впервые за 7 лет снизил учетную ставку до 0,3% годовых
12:04 ... Министр финансов Белоруссии избран председателем наблюдательного совета Беларусбанка
12:04 ... Barclays привлекает 9,7 млрд долларов от госфондов стран Персидского залива и Ливии
12:04 ... ЦБ предостерег банки от наращивания валютных позиций
11:16 ... Акции ВТБ приобрели уже 150 тыс. физических лиц
11:14 ... ООН призывает к «новому Бреттон-Вуду»
11:14 ... Белый дом ожидает от саммита «двадцатки» набора общих принципов борьбы с кризисом
10:49 ... Банки должны сами отвечать за выданные кредиты
10:49 ... Цены на нефть приближаются к месячному минимуму
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
272829    
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru