БАНК РОССИИ ИНИЦИИРОВАЛ РАССЛЕДОВАНИЕ В ОТНОШЕНИИ МОШЕННИКОВ
13:16, 14.11.2008
Источник:
Банк России инициировал расследование мошеннических операций вокруг выдачи регулятором кредитных средств на поддержку банковской системы — по свидетельствам банкиров, им стали предлагать помощь в получении средств ЦБ за определенное вознаграждение. Об этом сообщает "Коммерсант".
О предложении предоставить кредиты якобы посредниками ЦБ изданию рассказали несколько банкиров. По словам предправления Ипотек-банка Вадима Юрьева, за последние два месяца неизвестные лица несколько раз настаивали на встрече.
"Один раз представители банка с ними встретились и получили предложение кредита от ЦБ на сумму от 5 млрд. до 10 млрд. руб. Банк отказал им", — говорит банкир. По словам директора департамента по работе с госорганами Юниаструм банка Игоря Апостолова, к банку также поступали подобные предложения, однако конкретную сумму мошенники не называли, объясняя, что размер кредита будет зависеть от рейтинга банка и размера капитала.
Предложения мошенников участились после объявления Банком России аукционов по беззалоговому кредитованию, к участию в которых допущены 116 банков. "Банки, не получившие прямого доступа к кредитам ЦБ, имеют риск столкнуться с такими мошенниками. Лжепосредники могут предложить сумму до четырех капиталов банка и взять вознаграждение от 5 до 20% от суммы кредита", — поясняет первый вице-президент Ассоциации региональных банков Владимир Гамза.
С подобными случаями сталкивались и инвесткомпании, не имеющие доступа к средствам ЦБ. "К нам поступало порядка десяти таких предложений: все они представлялись агентами Банка России и Сбербанка и говорили, что готовы помочь нам в вопросе получения кредита объемом 1-5 миллиардов рублей сроком до пяти лет", — сказал замгендиректора инвестиционного холдинга "Финнам" Игорь Степанян. По его словам, за помощь в решении этих вопросов посредники "просили агентские, сумма которых превышает официальные ставки".
Банк России уже знает о появлении на рынке мошенников. По словам главы ЦБ Сергея Игнатьева , регулятор получает обращения от небольших банков с капиталом в несколько сотен миллионов рублей с просьбой выделить кредиты на пять-десять лет под льготную ставку.
"Эти обращения написаны по шаблону и у меня подозрения, что какие-то странные люди ходят по этим банкам, обещают им, что они договорятся в Центральном банке о том и том-то", — заявил Игнатьев. Эти письма Банк России начал передавать правоохранительным органам.
Эксперты считают, что выявить таких мошенников будет очень сложно.
Подобные виды мошенничества уже применялись на российском банковском рынке. В 2004 году была создана группировка, в которую вошли сотрудники силовых структур и помощник депутата Госдумы, а возглавлял ее бывший военный прокурор. Представляясь высокопоставленными офицерами спецслужб, они предлагали банкам услуги по включению их в систему страхования вкладов и защиту от проверок ФСБ. Мошеннические действия члены группировки совершали, в частности, в отношении Эпин-банка, Ист Бридж банка, от руководителей которых получили более $500 тыс.
|
НОВОСТИ
О проекте