На Ставрополье разоблачен подпольный банк с миллиардными прибылями

18 апреля $33.47 €43.82

НОВОСТИ

ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ

ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ

ГЛАВНАЯ » ОБЗОР ПРЕССЫ

НА СТАВРОПОЛЬЕ РАЗОБЛАЧЕН ПОДПОЛЬНЫЙ БАНК С МИЛЛИАРДНЫМИ ПРИБЫЛЯМИ

09:36
09.09.2011

Полицейские Ставрополья возбудили уголовное дело в отношении двух безработных жителей края, которые с помощью подставных фирм за три года заработали свыше 8 млрд руб., сообщил источник в правоохранительных органах региона. «Установлено, что с января 2008 г. по март 2011 г., не имея лицензии, двое мужчин через подставные фирмы оказывали на территории города банковские услуги различным коммерческим организациям в обналичивании денежных средств, получив незаконный доход в 8,6 млрд руб.», — сказал он.

В отношении подозреваемых расследуется уголовное дело по части 2 статьи 172 УК (незаконная банковская деятельность, совершенная группой лиц в особо крупном размере), предусматривающей до семи лет лишения свободы.

Правоохранительные органы регулярно выявляют подпольных банкиров. Так, в июле СД МВД разоблачил преступную группу, трое участников которой за 2,5 года незаконно обналичили не менее 3,4 млрд руб. За обналичку они удерживали 3-8% от сумм платежей клиентов и заработали всего 103,4 млн руб. Этот порядок цифр позволяет предположить, что ставропольские мошенники обналичили десятки миллиардов рублей.

ОБЗОР ПРЕССЫ ЗА 09 СЕНТЯБРЯ 2011

Минэкономразвития написало сценарий новой волны кризиса
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008

На Ставрополье разоблачен подпольный банк с миллиардными прибылями
// Прайм

АКТУАЛЬНЫЕ ОБЗОРЫ ПРЕССЫ

КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ [всего: 0]

Оставить комментарий
Ваше имя: Комментарий:

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА GOOGLE

НОВОСТИ

Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая

Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая

Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая

Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая

Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая

Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая

Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая

Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая

Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая

Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ

С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...

ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА

Обзор рынков от ITinvest // Аналитический материал от 17 августа	Обзор рынков от Nettrader.ru // Аналитический материал от 06 июля
Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках // Аналитический материал от 06 июля	Обзор рынков от ИК ФИНАМ // Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

«Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие» // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008	ВТБ воспитывает клиентов и акционеров // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008	Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС // ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008


© 2007-2013 sDengami.Ru При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.	О проекте Реклама Контакты Партнеры
sDengami.Ru: Новости \| Аналитика \| Обзор прессы \| Статьи \| Интервью \| Банки \| Банкоматы и ПВН \| Лизинговые компании \| Карта Самары \| Обмен валюты \| Вклады \| Кредиты \| Кредитные карты \| Автокредит \| Ипотека \| Кредиты бизнесу \| Денежные переводы \| Депозитный калькулятор \| Кредитный калькулятор \| Кредит-тест \| Депозиты \| Все кредиты \| Все депозиты \| Форум \| Полезная информация \| Вопрос-Ответ \| Работа \| Всякое
		Создание портала — Студия Новация

НА СТАВРОПОЛЬЕ РАЗОБЛАЧЕН ПОДПОЛЬНЫЙ БАНК С МИЛЛИАРДНЫМИ ПРИБЫЛЯМИ

ОБЗОР ПРЕССЫ ЗА 09 СЕНТЯБРЯ 2011

КАЛЕНДАРЬ