ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


КРЕДИТНЫЕ МАХИНАЦИИ НА СУММУ БОЛЕЕ 1 МЛРД РУБЛЕЙ ВЫЯВЛЕНЫ В НОВОКУЗНЕЦКЕ
14:20, 16.09.2010
Источник: АЭИ "Прайм-ТАСС"

Следственные органы Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту организации в Новокузнецке организованного преступного сообщества, ущерб от кредитных махинаций которого превысил 1 млрд рублей, передает Прайм-ТАСС по сообщению пресс-службы ГУВД области.

Подозреваемые с 2007 по 2009 год заключили с одним из местных банков 90 фиктивных кредитных договоров, к чему оказались причастны и сотрудники банка-кредитора.

Установлено, что для осуществления кредитных мошенничеств 36-летний житель Новокузнецка сплотил устойчивую группу, в которую входили более 10 человек. В составе преступного сообщества работали три структурных подразделения. Одно из них занималось подбором фирм — потенциальных заемщиков и лиц, которые за определенную плату готовы были выступить в качестве учредителей и директоров данных организаций. Вторая группа занималась юридическим сопровождением деятельности организованного преступного сообщества. Ее участники подготавливали фиктивные документы, свидетельствующие о финансовой состоятельности фирм-заемщиков. На заключительном этапе выдачу банковских кредитов без проверки фактического финансового положения заемщиков осуществляли члены третьей группировки.

Часть полученных денег мошенники направляли на гашение текущих платежей по ранее полученным кредитам, остальное — тратили по своему усмотрению.

Финансовые махинации вскрылись в одной из кредитных организаций Новокузнецка, когда более 90% фирм-заемщиков, получивших кредиты в 2007—2009 годах, одновременно просрочили свои платежи.

Возбуждены уголовные дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) и ч. 1 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества).

Расследование фактов кредитных махинаций и деятельности организованного преступного сообщества продолжается. Установленное имущество, приобретенное подозреваемыми на похищенные путем мошенничества средства, на время следствия арестовано. Меру пресечения в качестве ареста получили трое активных участников преступного сообщества, двое из которых были арестованы в Москве. Остальным участникам группы избрана мера пресечения в качестве подписки о невыезде.


НОВОСТИ ЗА 16 СЕНТЯБРЯ 2010
14:22 ... Fitch: доля проблемных долгов в банках РФ составляет 25%
14:22 ... Золотовалютные резервы России сократились на 1,6 млрд долларов
14:22 ... Fitch прогнозирует рост ВВП в России в 2010 году в 4,3%
14:21 ... Оценку доходов от IPO банка Santander повысили почти в 10 раз
14:21 ... МДМ Банк до конца года привлечет синдкредит на сумму от 250 млн долларов
14:20 ... Кредитные махинации на сумму более 1 млрд рублей выявлены в Новокузнецке
14:20 ... Профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июле составил 6,7 млрд евро
14:19 ... Розничные продажи в Великобритании в августе уменьшились к июлю на 0,5%
14:19 ... ЦМД обжаловал решение о наложении штрафа в 700 тыс. рублей
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru