ВОЗБУДИТЬ НОВОЕ ДЕЛО ПРОТИВ ЭКС-ГЛАВЫ БАНКА МОСКВЫ АНДРЕЯ БОРОДИНА ПОМОГ EESTI KREDIIDIPANK
11:32, 12.11.2013
Источник: Банки.Ру
Неожиданные подробности о новом уголовном деле по факту легализации денежных средств (ч. 4, ст. 174.1), полученных преступным путем, которое открыто против экс-главы Мовсквы Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина, выяснили «Известия». Очередному уголовному преследованию предшествовала операция ВТБ по смене лояльного Бородину руководства эстонского банка Eesti Krediidipank. Как рассказал источник «Известий», близкий к госбанку, Eesti Krediidipank выполнял функции «карманного банка» Бородина, через него проводились покупки самолетов и яхт для банкира, а также перечислялись деньги в офшоры. Бородину и Акулинину грозит по этой статье до семи лет лишения свободы.
24 октября этого года собрание акционеров эстонского Eesti Krediidipank («дочка» Банка Москвы, владеет 59,7% акций, тот, в свою очередь, подконтролен ВТБ) отстранило дружественного Бородину Андруса Клуге от должности председателя совета директоров. В качестве причины отстранения Клуге источники, близкие к Eesti, называли его неготовность предоставить доступ в том числе к местным банковским тайнам. Например, к информации о том, какие российские клиенты, помимо Бородина, переводят свои деньги через эстонскую кредитную организацию. Место Клуге занял представитель Банка Москвы — Александр Яшник.
Примечательно, что ранее ФИЭ (аналог российского Центробанка) настоятельно рекомендовала банку исключить Клуге из совета директоров: в противном случае речь могла идти об отзыве лицензии, указывалось в предписании регулятора.
Назначив своего человека, ВТБ фактически получил доступ к банковским тайнам Андрея Бородина и информацию о перемещениях средств банкира. По сведениям «Известий», полученных материалов оказалось достаточно, чтобы возбудить еще одно уголовное дело против Бородина и Акулинина.
Источник в МВД подтвердил изданию эту информацию, по его словам «часть материалов уголовного дела составляют данные, полученные из Eesti Krediidipank». В самом банке комментировать ситуацию отказались, сославшись на тайну следствия.
Между тем в ВТБ отрицают связь нового уголовного преследования и смены власти в эстонском банке, но довольны, что появилось новое дело, которое расширит их возможности по преследованию беглого банкира. «Бородину и Акулинину вменяется самая серьезная в Европе статья — отмывание и легализация доходов, полученных преступным путем, — пояснил «Известиям» источник, близкий к группе ВТБ. — Если они будут привлечены к ответственности по этой статье, то это напрямую отразится на их активах за рубежом».
Юристы подтверждают, что активы Бородина и Акулинина за рубежом могут быть изъяты в рамках процессуальной конфискации.
Банк Москвы
ОАО «Акционерный коммерческий банк «Банк Москвы» начало работу весной 1994 года. Банк был зарегистрирован по инициативе столичного правительства в целях обслуживания соответствующих финансовых потоков. До начала 2011 года Департамент имущества Москвы владел 46,48% акций банка, но уже в феврале-2011 состоялась ранее анонсированная сделка по приобретению ВТБ этого пакета акций. В настоящее время под прямым контролем группы ВТБ находится 95,52% акций Банка Москвы.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2013 года нетто-активы банка — 1 706,55 млрд рублей (6-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 178,96 млрд, кредитный портфель — 874,19 млрд, обязательства перед населением — 202,77 млрд.
Банк «ВТБ»
ОАО «Банк ВТБ» — системообразующий финансовый институт, являющийся ключевым звеном банковской группы ВТБ и одним из крупнейших банков России. Банк был зарегистрирован в 1990 году как Банк внешней торговли (позднее — Внешторгбанк). После успешного SPO банка в мае 2013 года доля государства в ВТБ сократилась до 60,93% акций. Основной вектор деятельности — работа с корпоративными клиентами и финансовыми организациями, включая государственные структуры и предприятия. Образованная в 2006 году государственная группа ВТБ сегодня объединяет свыше 30 банков и финансовых компаний более чем в 20 странах СНГ, Европы, Азии и Африки.
По данным Банки.ру, на 1 октября 2013 года нетто-активы банка — 5 095,38 млрд рублей (2-е место в России), капитал (рассчитанный в соответствии с требованиями ЦБ РФ) — 649,24 млрд, кредитный портфель — 2 390,65 млрд, обязательства перед населением — 16,06 млрд.
|
НОВОСТИ
О проекте