В МОСКВЕ ИДЕТ ОБЫСК В БАНКЕ В СВЯЗИ С ДЕЛОМ "ГЛАВПРОДУКТА"
02:11, 06.06.2007
Источник: РосБизнесКонсалтинг
В Москве в офисе "Эргобанка" проходит обыск. Как сообщил РБК источник в правоохранительных органах, обыск проводят сотрудники главного управления МВД РФ по Центральному федеральному округу. Обыск проводится в рамках расследования уголовного дела, связанного с "Главпродуктом". По словам источника, обнаружены документы, подтверждающие незаконные операции по обналичиванию денег в данном банке.
Напомним, ранее были предъявлены обвинения двум руководителям предприятия, входящего в состав холдинга "Главпродукт"(крупный российский производитель консервов). Обвинение предъявлено в рамках уголовного дела о неуплате налогов холдингом.
К настоящему времени выявлено уклонение от уплаты налогов на одном из заводов холдинга, выпускающего мясные консервы, - ЗАО "Орелпродукт" на сумму около 72 млн руб. Установлено, что руководство завода для ухода от уплаты налогов применяло сложную схему с использованием подставных фирм-однодневок, оформленных также на подставных лиц.
В рамках расследуемого уголовного дела объявлены в розыск несколько человек, причастных к реализации преступных схем ухода от налогов.
Глава холдинга "Главпродукт", гражданин США Леонид Смирнов никаких комментариев на эту тему не давал. По сообщениям СМИ, вскоре после первых обысков в структурах холдинга он выехал в Германию, откуда осуществлял руководство компанией. При этом ни в числе обвиняемых, ни в числе подозреваемых его нет, т.к. лично Л.Смирнов не подписывал никаких бумаг, связанных с незаконными сделками, таким образом, никаких претензий к нему у следствия нет.
|