ИНТЕРНЕТ-АДРЕС ФИНАНСОВ Версия для печати ВЕРСИЯ ДЛЯ ПЕЧАТИ 


  ГЛАВНАЯ » НОВОСТИ


СЛУЖАЩИХ ОДНОГО ИЗ РОСТОВСКИХ ФИЛИАЛОВ РАЙФФАЙЗЕНБАНКА ПОДОЗРЕВАЮТ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
11:50, 03.06.2008
Источник: Коммерсантъ

Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело в отношении группы из пяти человек, в которую вошли три сотрудника одного из ростовских филиалов Райффайзенбанка. Их подозревают в кредитном мошенничестве на сумму более 1,3 млрд рублей. В банке подтвердили факт задержания сотрудников, однако от официальных комментариев воздержались. Если вина подозреваемых будет доказана, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Ростовские филиалы у Райффайзенбанка появились после того, как в начале 2006 года Группа Райффайзен Интернациональ приобрела 100% акций столичного ОАО «ИМПЭКСБАНК», а в марте 2007 года было принято официальное решение о его реорганизации в форме присоединения к ЗАО «Райффайзенбанк Австрия». В ее ходе ростовские филиалы ИМПЭКСБАНКА были преобразованы в филиалы Райффайзенбанка. При этом все их сотрудники, а также кредитные портфели перешли в новый банк.

ЗАО «Райффайзенбанк» является 100% дочерним банком австрийской банковской группы Райффайзен. Банк работает в России с 1996 года и оказывает полный спектр услуг частным и корпоративным клиентам. Райффайзен Интернациональ является полностью консолидированной дочерней структурой компании Райффайзен Центральбанк Австрия АГ (РЦБ), владеющей 68,5% обычных акций холдинга. Остальные акции находятся в свободном обращении на Венской фондовой бирже. Сейчас с учетом бывших подразделений ИМПЭКСБАНКА сеть группы насчитывает около 250 офисов в 44 регионах России. Как сообщил „Ъ“ начальник оперативно-розыскной части УБЭП ГУВД по Ростовской области Николай Корнев, по данным руководства Райффайзенбанка, у ростовских филиалов ИМПЭКСБАНКА на момент реорганизации с кредитным портфелем «все было в порядке». Однако, по его словам, через некоторое время представителей Райффайзенбанка насторожило, что по кредитам, выданным одним из них еще до вхождения в состав Райффайзенбанка, «появились многочисленные невозвраты». «Райффайзенбанк провел собственную аудиторскую проверку подразделения, в ходе которой выяснилось, что кредиты на сумму почти в 1,3 млрд рублей выданы с 2005 по 2007 годы 53 подставным предприятиям. Данные аудиторской проверки представители австрийского банка передали в УБЭП ГУВД по Ростовской области.

Оперативники УБЭП начали предварительное расследование, в ходе которого были задержаны пять человек. Как сообщили в пресс-службе ГУВД, подозреваемыми в кредитных махинациях оказались руководитель и две сотрудницы одного из бывших филиалов ИМПЭКСБАНКА. Кроме них, оперативники арестовали 69-летнего москвича и 53-летнего жителя Израиля. Как считает следствие, он и был организатором преступной группы. Имена участников группы и их роли в организации мошенничества Николай Корнев не назвал, сославшись на тайну следствия. По словам Николая Корнева, схема мошенничества была проста – деньги в виде кредитов перечислялись сотрудниками филиала на счета созданных участниками группы структур, а затем обналичивались, и «по кредитам никто не платил». «Если считать проценты по этим кредитам, то сумма задолженности сейчас достигает уже 1,5 млрд рублей», – отметил Николай Корнев.

Главное следственное управление при ГУВД по Ростовской области возбудило уголовное дело по ст. 159, ч. 4 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»). Четверо подозреваемых сейчас находятся под арестом, а один был выпущен под подписку о невыезде. Как утверждают в УБЭП, расследование может закончиться «в лучшем случае к концу 2008 года». Если вину подозреваемых удастся доказать, им может грозить от пяти до 10 лет лишения свободы.

В Райффайзенбанке „Ъ“ подтвердили информацию о задержании бывших сотрудников ростовского филиала. Однако, как заявил начальник отдела по связям с общественностью Райффайзенбанка Марк де Мони, «по причине возбуждения уголовного дела в отношении этих лиц, дать официальный комментарий руководство Райффайзенбанка сможет лишь по окончании следствия.


НОВОСТИ ЗА 03 ИЮНЯ 2008
16:19 ... Герман Греф: экономический форум в Петербурге обещает стать уникальным
16:18 ... Минфин разместил на банковских депозитах опять только десятую часть от запланированных бюджетных средств
16:18 ... У сотрудницы столичного банка похищен 1 млн рублей
16:17 ... Торги открылись снижением
16:17 ... ЕЦБ не будет снижать процентную ставку до февраля
16:17 ... «Интерлизинг» передал торговое оборудование на 80,5 млн рублей
16:16 ... Ростовское ГУВД расследует дело о мошенничестве с кредитами Импэксбанка на 1,5 млрд рублей
16:15 ... «Ак Барс» разместит евробонды первым после кризиса
15:26 ... Банк Москвы открыл аккредитив на сумму 85,9 млн. евро по поручению ОАО «Группа Е4»
15:26 ... БИНБАНК в народном рейтинге пластиковых карт
15:24 ... В Иванове при участии Инвестторгбанка завершился Международный кинофестиваль имени Тарковского
15:21 ... Активы НОМОС-БАНКа по МСФО в 2007 году выросли до 199 млрд рублей, чистая прибыль — до 3,44 млрд рублей
15:20 ... ЗАО «Райффайзенбанк» проводит акцию по кредитным картам Visa «Лето. Свобода»
15:19 ... Число клиентов Северного банка Сбербанка России,
15:17 ... Изменение тарифов «Солидарность»
15:16 ... Отслеживая потребности клиентов, ФИА-БАНК разработал новое предложение
11:55 ... В России должны появиться "исламские банки", считают эксперты
11:54 ... Минфин усилит контроль за качеством кредитного портфеля российских банков
11:53 ... "Ак барс" открывает сезон долгов
11:52 ... Милиция расследует дело о незаконных кредитах на 1,5 млрд руб., выданных сотрудниками Импэксбанка
11:52 ... Антимонопольная служба проверит стоимость банковских услуг
11:51 ... МВФ призвал Центробанк РФ бросить все силы на борьбу с инфляцией
11:51 ... ФАС проверит банкоматы
11:50 ... Сбербанк меняется на глазах, но это радует не всех
11:50 ... Служащих одного из ростовских филиалов Райффайзенбанка подозревают в мошенничестве
11:49 ... ЦБ ужесточает контроль за топ-менеджерами банков
КАЛЕНДАРЬ
    
ПнВтСрЧтПтСбВс
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
  АКТУАЛЬНЫЕ НОВОСТИ



  КОММЕНТАРИИ ПОСЕТИТЕЛЕЙ   [всего: 0]


Оставить комментарий
Ваше имя:

Комментарий:


РЕКЛАМА




РЕКЛАМА GOOGLE




НОВОСТИ
  Набиуллина: отток капитала из РФ в апреле составил 4,6 млрд долларов // 12:11 23 мая
  Группа ВТБ начнет интеграцию бизнеса со «слияний» в региональной сети // 12:11 23 мая
  Греф: Сбербанк не будет работать в Крыму в качестве российского банка // 12:10 23 мая
  Стоимость корзины колеблется в узком диапазоне на открытии торгов // 12:09 23 мая
  Суд принял прецедентное решение в пользу VIP-вкладчиков Мастер-Банка // 12:09 23 мая
  Сбербанк снова обсуждает с MasterCard и Visa возможности создания кобейджинговых карт // 17:46 22 мая
  Улюкаев: общий объем докапитализации банков РФ может составить 200—300 млрд рублей // 17:45 22 мая
  Биржевые торги в РФ открылись ростом // 17:44 22 мая
  Источник: депутаты хотят убрать из закона об НПС требования об обеспечительном взносе Visa и MasterCard // 17:44 22 мая
  Сухов: в Мособлбанке могло существовать спецподразделение по фальсификации отчетности // 17:43 22 мая

СТАТЬИ


С новым «Потенциалом»
Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...


ИНТЕРВЬЮ

«Процесс покупки-продажи прав собственности оживляет рынки»
Интервью с Дмитрием Кузнецовым

АНАЛИТИКА
  Обзор рынков от ITinvest
// Аналитический материал от 17 августа
  Обзор рынков от Nettrader.ru
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от Nettrader.ru: Незначительные колебания на валютных рынках
// Аналитический материал от 06 июля
  Обзор рынков от ИК ФИНАМ
// Аналитический материал от 29 июня

ОБЗОР ПРЕССЫ

  «Если курс не изменится, российскую экономику ждет потерянное десятилетие»
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  ВТБ воспитывает клиентов и акционеров
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Банки могут взять у ЕЦБ еще 1 трлн евро
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
  Чехия и Британия решили не вступать в бюджетный пакт ЕС
// ВЕДОМОСТИ от xx.xx.2008
Логин
Пароль
запомнить меня
ОПРОС
Чего не хватает самарским порталам и, в частности, sDengami.Ru?
  свежей информации
  онлайн-общения
  разных "примочек"
  рекламы на улице
      отзывов: 120


© 2007-2013 sDengami.Ru

При использовании материалов сайта, прямая обратная ссылка обязательна

Все используемые в текстах товарные знаки и логотипы компаний являются собственностью их законных владельцев.

О проекте     Реклама     Контакты     Партнеры

Яндекс цитирования

sDengami.RuНовости  |  Аналитика  |  Обзор прессы  |  Статьи  |  Интервью  |  Банки  |  Банкоматы и ПВН  |  Лизинговые компании  |  Карта Самары  |  Обмен валюты  |  Вклады  |  Кредиты  |  Кредитные карты  |  Автокредит  |  Ипотека  |  Кредиты бизнесу  |  Денежные переводы  |  Депозитный калькулятор  |  Кредитный калькулятор  |  Кредит-тест  |  Депозиты  |  Все кредиты  |  Все депозиты  |  Форум  |  Полезная информация  |  Вопрос-Ответ  |  Работа  |  Всякое

Создание портала —
Студия Новация
Рейтинг@Mail.ru