На рынке ценных бумаг пресечена деятельность группы юридических лиц, которые в 2011 г. вывели за границу более 100 млрд руб., сообщает центр общественных связей ФСБ. Расследованием их деятельности занимались сотрудники ФСБ, МВД и ФСФР. По данным следствия, группу организовал россиянин Роман Недялков, ранее неоднократно судимый за экономические преступления. Его задержали 24 ноября.
В группу входили несколько профессиональных участников фондового рынка, имеющих лицензии на брокерскую и депозитарную деятельность. В выводе средств была задействована инфраструктура кредитно-финансовой сферы, в частности, отраслеобразующих банков, бирж, а также брокерских и депозитарных компаний, говорится в сообщении ЦОС ФСБ. ФСФР ввела запреты на совершение операций с ценными бумагами по счетам, использовавшимся для вывода денежных средств коммерческими структурами Недялкова, на общую сумму порядка 3,2 млрд руб.
По фактам махинаций в ноябре главное следственное управление ГУ МВД Москвы возбудило уголовное дело по статье «незаконная банковская деятельность». Следственно-оперативные мероприятия продолжаются.
В сообщении ЦОС ФСБ говорится, что таким образом перекрыт масштабный канал вывода денежных средств за рубеж. В ноябре Центробанк увеличил прогноз по итогам 2011 г. чистого оттока частного капитала из страны до уровня $73,6 млрд.
В августе 2011 г. начальник главного управления экономической безопасности и противодействию коррупции МВД Денис Сугробов заявил, что за 2010 г. и I квартал 2011 г. из России по сомнительным основаниям и каналам было выведено 5 трлн руб. По данным МВД, деньги уходят в оффшоры и Китай. Чаще всего это происходит через так называемые «транзитные» банки.
В течение 2009-2010 гг. ЦБ сообщил ФСФР о 127 профучастниках, заподозренных в сомнительных операциях (обналичка, отмывание или перегонка денежных средств за рубеж и т. д.). Для эффективного пресечения противоправной деятельности профучастников следует проверять не реже раза в два года, а лучше — каждый год, говорил в марте бывший руководитель ФСФР Владимир Миловидов. Реально же такие проверки получаются раз в 3-3,5 года добавил он.
Также в марте Центробанк сообщил о массовом выводе средств по «белорусским схемам», которые строились на льготном режиме валютного контроля в Белоруссии. Как поясняла директор департамента ЦБ Елена Ищенко, схема выглядит так: в банк из России обращается компания для проведения платежа нерезиденту за фиктивную поставку товаров из Белоруссии. Банку предоставляется фальшивая товарно-транспортная накладная, которые в Белоруссии выдают не по факту, а только при доказательстве того, что между поставщиком и покупателем имеется товарооборот. В итоге деньги уходят в оффшор.
С новым «Потенциалом» Санация кредитной организации вступила в заключительную стадию
В четвертом квартале 2008 года банк «Потенциал» серьезно пострадал в результате кризиса ликвидности. Чтобы предотвратить усиление паники,...
НОВОСТИ
О проекте